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维宏股份:第五届董事会第五次(临时)会议决议公告

深圳证券交易所 2024-07-18 查看全文

维宏股份 +3.49%

证券代码:300508证券简称:维宏股份公告编号:2024-060

上海维宏电子科技股份有限公司

第五届董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集,会议通知于2024年7月15日以即

时通讯、电子邮件等方式发出。

2.本次董事会于2024年7月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持,全体监事和高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况1.审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上海维宏电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》的有

关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2024年7月18日为首次授予日,授予60名激励对象69.018万股第二类限制性股票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会事前审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

公司董事赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1《.上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第五次(临时)会议决议》;

2.《上海维宏电子科技股份有限公司第五届薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告!

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2024年7月18日

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