深圳市名家汇科技股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体

成员按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立、充分行使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

2024年度，监事会共召开了12次会议，会议的召集与召开、表决程序、决

议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下：

序会议名称召开时间召开方式议案名称号

第四届监事现场结合

1会第二十四2024/1/23《关于确定监事2023年综合薪酬及2024年基本薪酬的议案》

通讯次会议

第四届监事

现场结合1.《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

2会第二十五2024/3/14

通讯2.《关于暂时无法按期归还募集资金的议案》次会议

《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

3.《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

4.《关于2023年度利润分配方案的议案》第四届监事5.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议现场结合

3会第二十六2024/4/25案》

通讯

次会议6.《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于<2024年第一季度报告>的议案》

8.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》9.《关于公司2023年带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

第四届监事

4会第二十七2024/5/29通讯《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

次会议

1第四届监事

现场结合

5会第二十八2024/6/14《关于终止重大资产重组事项的议案》

通讯次会议

第四届监事《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流

6会第二十九2024/7/8通讯动资金的议案》次会议

第四届监事1.《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》现场结合7会第三十次2024/8/232.《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>通讯会议的议案》

第四届监事现场结合《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实

8会第三十一2024/9/12通讯现有关情况的议案》次会议

第四届监事现场结合

9会第三十二2024/10/29《关于<2024年第三季度报告>的议案》

通讯次会议

第四届监事

现场结合《关于续聘2024年度审计机构的议案》

10会第三十三2024/12/9

通讯《关于出售部分应收账款暨关联交易的议案》次会议

第四届监事现场结合

11会第三十四2024/12/20《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

通讯次会议

第四届监事现场结合

12会第三十五2024/12/25《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议案》

通讯次会议

二、监事会对相关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、董事及高级管理人员履职情况、公司经营运作情况进行了监督和检查，有效维护了公司利益和全体股东的合法权益。

监事会认为：2024年度，公司重大事项的审批权限和决策程序合法合规，公司内部控制制度得到有效执行，董事会、股东大会决议得到良好执行，全体董事及高级管理人员执行职务时均勤勉、尽职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2监事会对公司2024年度的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查，认

为：公司财务管理体系完善，财务运作规范，内控制度健全有效，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见

审计报告涉及的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况。

（三）募集资金使用情况

通过对公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会发现公司募集资金使用及披露存在如下问题：

1、公司募集资金专户（工商银行4000029329200638564）被法院强制划转

964767.97 元用于支付公司日常经营材料欠款，该募集专户对应的“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”已不存在应付未付款，募集资金已使用完毕并于2024年4月完成注销手续。

2、公司募集资金专户（兴业银行338230100100159605）存在被司法冻结和

被法院强制划转的情形，截至2024年12月31日，该专户余额为53.64万元，被冻结金额为331.28万元。其中，公司已于2025年2月26日将被法院强制划转的54.78万元全部补充至募集资金专户。

3、公司使用“中国凤凰古城*凤仙境*森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目”的闲置募集资金3000.00万元暂时补充流动资金，使用期限于

2024年3月14日到期，公司未在期限届满之前将该3000.00万元募集资金归还

至募集资金银行专户。

公司将进一步加强募集资金存放与使用的管理工作，强化子公司募集资金账户的使用监督，定期进行各募集资金账户对账查询，与募集资金开户银行加强沟通联系，及时动态掌握公司各募集资金账户资金的使用情况并履行信息披露义务。同时，公司将继续采取多项措施积极加大应收账款的回笼力度，积极探讨其他可行的途径改善公司的经营性现金流，争取尽早归还暂时补充流动资金的募集资金。

除上述情况外，报告期内，公司募集资金存放、使用不存在其他重大违规情形。

3（四）关联交易情况

通过对公司2024年度发生的关联交易的监督和检查，监事会认为：

1、公司全资子公司安名家汇光电科技有限公司向六安农村商业银行股份有

限公司申请将不超过2450万元的借款余额展期18个月，由控股股东程宗玉无偿提供连带责任保证担保，体现了控股股东对全资子公司业务发展的支持，有利于满足子公司的经营资金需求，符合上市公司和全体股东的利益。

2、公司将业务经营中形成的合计账面价值1669.78万元（账面原值17139.14万元）的应收账款以6000万元转让给深圳领拾投资合伙企业（有限合伙）。领拾投资的执行事务合伙人新余领九投资管理中心（有限合伙）为公司预重整投资人的正选单位，未来通过重整安排有可能持有公司股份达5%以上并可能取得公司控制权，故构成公司的关联方。本次关联交易有利于妥善解决历史应收账款问题，优化上市公司资产结构，及时回收流动资金，提高资金使用效率，对缓解公司经营压力和保持可持续发展具有重要意义，能更好地维护上市公司和中小投资者利益。交易价格参考可回收价值，并依据双方的未来合作意向公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

3、控股股东程宗玉为协助公司纾困、有效促进公司良性发展，于2024年

12月30日向公司无偿赠与现金资产4000万元。本次赠与现金为不附加任何条

件、不可变更、不可撤销的赠与行为。本次交易为上市公司单方面获得利益的交易，公司无需支付对价，无任何附加条件，不附有任何义务，有利于改善公司的现金流，增强公司资产的流动性，改善公司的资产负债结构，有利于提高公司的持续经营能力，符合公司及股东的长远利益。

（五）对内部控制评价报告的意见

监事会认为：2024年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了规范运行的内部控制环境，公司内部控制制度完整、合理、有效，公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）执行内幕信息知情人管理制度的情况

4监事会对公司制定并修订的《内幕信息知情人管理制度》和内幕信息知情人

登记和报备的执行情况进行了检查，认为：公司建立的内幕信息知情人登记和报备制度完善，所有事项严格按照该制度控制内幕信息知情人范围并登记内幕信息知情人，所有重大事项均未发生信息泄露事件或内幕交易行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

（七）公司对外担保情况

监事会对公司对外担保事项进行了详细的核查，认为：相关担保事项符合法律法规要求以及《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展的需要，有利于缓解资金紧张的局面，担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规。

除此之外，未发生其他债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（八）公司信息披露事务管理制度的检查情况监事会对报告期内公司建立和实施信息披露事务管理制度的情况进行了核查，因公司2023年业绩预告信息披露不准确、递延所得税资产确认不审慎、货币资金权利受限信息披露不完整，公司及程宗玉、李海荣、韦晓于2024年10月14日被深圳证监局出具警示函。监事会将督促控股股东、董事、监事、高级管理人员、财务管理岗位人员对证券相关法律法规的学习，强化规范运作意识，切实提高公司治理和信息披露规范运作水平，确保信息披露内容的真实、准确和完整，维护公司及全体股东利益。

三、监事会2025年度工作计划

2025年，监事会将继续严格按照《公司法》、中国证监会、深圳证券交

易所和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极列席董事会、股东大会会议，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督检查，进一步提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。

深圳市名家汇科技股份有限公司监事会

2025年3月19日

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