证券代码：300505证券简称：川金诺公告编号：2024-036

昆明川金诺化工股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议之公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会

议于2024年8月15日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月5日以电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要客观真实地反映了公司的

财务状况、经营成果。具体内容详见公司于2024年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-040）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于2024年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会关于募集资金

2024年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

三、备查文件

11、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司董事会

2024年8月15日

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