昊志机电:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2024-073

广州市昊志机电股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；

2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

3、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，本次股东大会变更前次股东大会决议涉及的议案为《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》，本次股东大会审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》及相关子议案；

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资

者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之

和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开情况

1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月29日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-068）。

2、会议召开时间和日期（1）现场会议召开时间：2024年8月13日14：30

（2）网络投票时间：2024年8月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月13日9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月13日9：15-15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2024年8月8日（星期四）

4、现场会议地点：广州市黄埔区禾丰路68号，公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长汤秀清先生

7、会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东大会的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共207名，代表公司有表决权的股份118452394股，占公司股份总数的38.7007%。

其中，通过现场投票的股东共5名，代表公司有表决权的股份117216097股，占公司股份总数的38.2968%；通过网络投票的股东202名，代表公司有表决权的股份1236297股，占公司股份总数的0.4039%。

2、中小股东出席的总体情况

出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共202名，代表公司有表决权的股份1236297股，占公司股份总数的0.4039%。

其中，通过现场投票的中小股东共0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东202名，代表公司有表决权的股份1236297股，占公司股份总数的0.4039%。

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东认真审议，表决情况如下：

1、审议《关于公司董事2024年度薪酬的议案》。

对于议案1中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、雷群先生、肖泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份不计入有表决权的股份总数。

本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。

1.01《汤秀清先生2024年度薪酬》

表决结果为：同意3165054股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的83.4566%；反对523900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的13.8143%；弃权103500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2.7291%。

其中：中小股东表决结果为：同意608897股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的49.2517%；反对523900股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.3765%；弃权103500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.3718%。

关联股东汤丽君女士、汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

1.02《雷群先生2024年度薪酬》

表决结果为：同意116665448股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4595%；反对529500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4514%；弃权104500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0891%。

其中：中小股东表决结果为：同意602297股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的48.7178%；反对529500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.8295%；弃权104500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4527%。

关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

1.03《肖泳林先生2024年度薪酬》

表决结果为：同意116532417股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4636%；反对524400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4476%；弃权104000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0888%。

其中：中小股东表决结果为：同意607897股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的49.1708%；反对524400股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.4170%；弃权104000股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4122%。

关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

1.04《韩守磊先生2024年度薪酬》表决结果为：同意117730960股，占出席本次股东大会的股东所持有效表

决权股份总数的99.4847%；反对492300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4160%；弃权117500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0993%。

其中：中小股东表决结果为：同意626497股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的50.6753%；反对492300股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的39.8205%；弃权117500股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.5042%。

关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

1.05《陈文生先生2024年度薪酬》

表决结果为：同意117804894股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4534%；反对529700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.4472%；弃权117800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0994%。

其中：中小股东表决结果为：同意588797股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的47.6259%；反对529700股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的42.8457%；弃权117800股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的9.5285%。