证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2024-077

广州市昊志机电股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

十二次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年9月6日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次监事会于2024年9月9日在公司会议室以现场方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司拟使用闲置募集资2000万元暂时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，有助于

1提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力；本次募集资

金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2024年09月10日

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