证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2024-137

债券代码：123183债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2024年11月8日（周五）下午15:00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年

11月8日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林武辉先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决

程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东211人，代表股份103620707股，占公司有表决权股份总数的55.9551％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份96570507股，占公司有表决权股份总数的52.1480％。

通过网络投票的股东203人，代表股份7050200股，占公司有表决权股份总数的3.8071％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份7050200股，占公司有表决权股份总数的3.8071％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东203人，代表股份7050200股，占公司有表决权股份总数的3.8071％。

2、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意102374672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7975％；反对1240435股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.1971％；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。

中小股东总表决情况：

同意5804165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3262％；反对1240435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5943％；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0794％。

（二）《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意100219279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5322％；反对2294328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2328％；弃权241500股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％。

中小股东总表决情况：

同意4514372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0318％；反对2294328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5427％；弃权241500股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4254％。

黄勤、倪海龙、陈平、李俊、时蕊花作为本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决，回避股份为865600股。

（三）审议通过《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意100259279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5711％；反对2254328股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的2.1939％；弃权241500股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％。

中小股东总表决情况：

同意4554372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.5992％；反对2254328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9754％；弃权241500股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4254％。

黄勤、倪海龙、陈平、李俊、时蕊花作为本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决，回避股份为865600股。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：通过。

总表决情况：

同意101079279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.5474％；反对2299428股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的2.2191％；弃权242000股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2335％。

中小股东总表决情况：

同意4508772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9524％；反对2299428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6151％；弃权242000股（其中，因未投票默认弃权6800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4325％。

三、律师出具的法律意见湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋律师出席了本次股东大会，进

行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第五次临时股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有

限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会

2024年11月8日