证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2024-129
债券代码：123183债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年10月11日以电话、微信等通讯方式发出召开第五届董事会第三
十次会议的通知，会议于2024年10月25日以现场加通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工1持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司2024年员工持股计划，并制定了《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。关联董事黄勤回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2024年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2024年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。关联董事黄勤回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持
股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会实施本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不
限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、
持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定，并根据需要办理回购注销的事项；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁
的全部事宜；
5、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
8、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，
授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文
3件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本次员工持股
计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。关联董事黄勤回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三十次会议决议；
（二）第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议；
（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2024年10月25日
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