证券代码：300500证券简称：启迪设计公告编号：2024-049

启迪设计集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于

2024年8月20日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月9日以

专人送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由监事会主席金彦先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：公司调整2024年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经

营活动需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。

关联监事张帆先生已回避表决，具体内容详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司监事会

2024年8月22日