证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2024-052

广州高澜节能技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会于2024年9月9日召开，公司于2024年8月23日披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中

1.现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）14:30

2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼

大会议室

3.网络投票时间：2024年9月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月9日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的

具体时间为2024年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。

4.本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的

召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5.股东会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东179人，代表股份46772831股，占公司有表决权股份总数的15.3229％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份45222214股，占上市公司总股份的14.8149%。通过网络投票的股东173人，代表股份

1550617股，占公司有表决权股份总数的0.5080％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东175人，代表股份1652620股，占公司有表决权股份总数的0.5414％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份102003股，占公司有表决权股份总数的0.0334％。通过网络投票的中小股东173人，代表股份1550617股，占公司有表决权股份总数的0.5080％。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

议案1.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意46225164股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8291％；反对502167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0736％；弃权45500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0973％。

中小股东总表决情况：

同意1104953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.8607％；反对502167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.3861％；弃权45500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7532％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席、列席本次股东大

会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第三次临时股东大会决议；

2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州高澜节能技术股份有限公司2024

年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年9月10日