中国国际金融股份有限公司
关于温氏食品集团股份有限公司
变更部分募集资金使用计划的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为温氏食品集团股份有限
公司（以下简称“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司变更部分募集资金使用计划事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金使用计划概述经中国证监会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439号）同意注册，公司本次发行的可转换公司债券数量为9297.00万张，募集资金总额为929700.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为922700.00万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并且公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计划变更，公司现有可转债募集资金中，未有对应募投项目的募集资金（不含利息及理财收益）合计207850.88万元，具体如下：单位：万元累计投入募集拟投入募集资序号项目名称资金（含应付剩余募集资金金
未付）
募投项目结项节余（1）126400.00104863.2521536.75
1.1垣曲温氏畜牧有限公司华峰种猪场项目5000.004094.00906.00
1.2王道元养殖小区项目7000.006786.50213.50
1.3灵宝温氏禽业有限公司养殖项目11000.008299.762700.24
1.4无为一体化养殖屠宰项目30000.0022662.167337.84
1.5苍梧一体化养殖项目32400.0031151.011248.99
1.6梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目26000.0017051.468948.54
1.7道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目7000.006961.7538.25
南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建
1.88000.007856.61143.39
工程项目
募投项目终止剩余（2）386500.0055935.87330564.13崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项
2.187000.0018484.5568515.45
目一期冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一
2.245900.008674.1637225.84
期禹城温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目一
2.355900.002670.1653229.84
期
2.4江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区7000.000.007000.00
曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建
2.519000.000.0019000.00
设项目
2.6东方温氏畜牧有限公司代龙坡高效养殖小区6300.000.006300.00
2.7弥勒温氏畜牧有限公司五山养殖小区7600.000.007600.00
2.8滁州温氏畜牧有限公司方岗养殖小区13000.000.0013000.00
2.9洪湖温氏畜牧有限公司大树养殖小区2100.000.002100.00
2.10天津温氏畜牧有限公司李庄养殖小区7500.000.007500.00
2.11宿迁温氏畜牧有限公司黄岗养殖小区7000.000.007000.00
2.12南宁温氏佳丰食品有限公司宾阳屠宰厂项目8700.000.008700.00
2.13崇左温氏畜牧有限公司肉鸭一体化养殖项目113000.0026107.0086893.00
2.14水台奄村育种科研中心及产业化项目6500.000.006500.00
募投项目结项节余、终止剩余合计（=1+2）512900.00160799.12352100.88
募集资金使用计划变更（新增募投项目）（3）144250.00
3.1南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目8000.00
3.2怀集广东温氏畜禽有限公司长安镇西山养殖场3500.00
3.3蓝山温氏畜牧有限公司厚冲现代生猪养殖小区建设项目7000.00累计投入募集
拟投入募集资序号项目名称资金（含应付剩余募集资金金
未付）
3.4诏安温氏家禽有限公司坪路岭尾肉鸡生态饲养小区2400.00
3.5湖州温氏东林镇高效种鸡场项目10000.00
3.6灌南温氏食品有限公司食品厂项目20000.00
3.7渠县温氏畜牧有限公司总部项目8500.00
3.8新兴县温氏荣康家禽有限公司东成肉鸡场3100.00
3.9宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目5000.00
3.10旬邑温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目5200.00
3.11师宗温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目7000.00
3.12富川广东温氏畜牧有限公司新华智慧生态养殖小区5900.00
3.13监利温氏畜牧有限公司尺八杨柳生猪养殖小区6500.00
3.14万荣温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目6600.00
3.15垣曲温氏畜牧有限公司总部及饲料厂项目3000.00
3.16宁乡广东温氏禽畜有限公司龙洞温氏高效生态养殖小区1800.00
3.17宾阳温氏畜牧有限公司边山种鸡场项目8000.00
3.18眉山温氏家禽育种有限公司复兴育种场6600.00
3.19咸宁温氏家禽育种有限公司咸安育种场6400.00
3.20武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目5500.00
3.21温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年）14250.00
未有对应募投项目、留存于专户的募集资金(=1+2-3)207850.88
为提高募集资金使用效率，综合考虑公司整体经营战略发展规划及行业、市场环境等因素，从合理利用募集资金的角度出发，经审慎研究，公司本次计划将上述207850.88万元中的74314.00万元募集资金用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）等6个项目的建设。项目情况如下：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金
1温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）46044.6641314.00
2永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区12000.006000.00
3连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目8000.006000.00
4湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场4560.003000.00序号项目名称投资总额拟投入募集资金
5广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场10300.005000.00
6广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场18000.0013000.00
合计98904.6674314.00公司本次变更部分募集资金使用计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司将根据投资进度以增资或借款方式将募集资金投向具体实施新募集资金投资
项目的实施主体，董事会授权公司经营层全权负责与上述增资或借款事项相关的手续办理及后续管理工作。同时，根据募集资金使用相关规定，公司董事会授权公司经营层开立、注销、变更募集资金专户，签订《募集资金专户存储四方监管协议》等相关文件并办理相应手续，授权期限至本次变更所涉项目募集资金使用完毕或全部结项。
二、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况、投资计划及经济效益分析
1、项目基本情况
项目基本情况如下：
投资总额拟投入募集序号项目名称实施主体建设内容完工日期（万元）资金（万元）对公司南方部分温氏股份猪业生物由温氏股份母公生猪养殖场原有
1安全升级改造项目46044.6641314.002026年6月
司统一组织实施猪舍进行生物安
（2024年第二批）全升级改造永州温氏畜牧有限永州温氏畜牧有年上市肉猪
26.9公司邮亭圩养殖小12000.006000.002026年12月
限公司万头的养殖小区区连州温氏畜牧有限连州温氏畜牧有年上市肉猪
36.8公司青石养殖小区8000.006000.002026年12月
限公司万头的养殖小区改建项目湖州南浔温氏畜牧湖州南浔温氏畜年出栏肉鸡
4250有限公司和孚温氏4560.003000.002026年12月
牧有限公司万只的养殖小区智慧化共富牧场广东温氏南方家禽广东温氏南方家年产鸡苗
51500育种有限公司英德禽育种有限公司10300.005000.002026年12月
万只的种鸡场分公司保安祖代场英德分公司广东温氏蛋业有限广东温氏蛋业有年产鸡蛋
61.8
万
公司水台分公司水限公司水台分公18000.0013000.002026年12月吨的蛋鸡场台蛋鸡场司投资总额拟投入募集序号项目名称实施主体建设内容完工日期（万元）资金（万元）
合计--98904.6674314.00-
各项目实施地点和主体具体情况如下：序号项目名称实施地点具体实施主体湖南省永州市江华瑶族自治县涛圩猪场江华温氏畜牧有限公司涛圩镇广西壮族自治区贺州市富川瑶长春种猪场富川广东温氏畜牧有限公司族自治县麦岭镇广西壮族自治区贺州市昭平县凤凰猪场贺州广东温氏畜禽有限公司凤凰乡广西壮族自治区桂林市永福县永福猪场桂林温氏畜牧有限公司罗锦镇广西壮族自治区崇左市江州区渠邦种猪场崇左江城温氏畜牧有限公司驮卢镇大洋种猪场广西壮族自治区桂平市大洋镇广西温氏畜牧有限公司贵州省黔东南苗族侗族自治州龙山种猪场麻江温氏农牧有限公司麻江县龙山镇贵州省铜仁市玉屏侗族自治县玉屏种猪场玉屏温氏畜牧有限公司田坪镇贵州省铜仁市玉屏侗族自治县朱家场种猪场玉屏温氏畜牧有限公司朱家场镇新旺种猪场贵州省遵义市播州区遵义温氏畜牧有限公司蓝山种猪场湖南省永州市蓝山县塔峰镇蓝山温氏畜牧有限公司温氏股花板塘种猪场湖南省永州市宁远县舜陵街道宁远温氏畜牧有限公司份猪业生物安高桥种猪场广东省清远市清城区源潭镇佛冈县温氏畜牧有限公司全升级
1清远市清新区温氏畜牧有限公
改造项新平猪场（一、二线）广东省清远市清新区太平镇司
目（2024联雄二场广东省英德市横石水镇英德温氏畜牧有限公司
年第二
批）金钩种猪场广东省揭阳市揭东区白塔镇揭阳市温氏畜牧有限公司金苗种猪场江西省龙南市武当镇龙南温氏畜牧有限公司塘美种猪场广东省开平市赤水镇开平市温氏畜牧有限公司沙澜种猪场广东省开平市赤水镇开平市温氏畜牧有限公司红十月种猪三场广东省阳春市河口镇阳春市温氏畜牧有限公司红十月种猪二场广东省阳春市河口镇阳春市温氏畜牧有限公司鸡山种猪一场广东省阳江市阳东区大沟镇阳江市阳东温氏畜牧有限公司鸡山种猪二场广东省阳江市阳东区大沟镇阳江市阳东温氏畜牧有限公司乌石种猪场广东省阳江市阳东区新洲镇阳江市阳东温氏畜牧有限公司羊蹄石种猪场广东省阳江市阳西县织篢镇阳西温氏畜牧有限公司贵州省黔西南布依族苗族自治普坪种猪场安龙温氏畜牧有限公司州安龙县五福街道雨碌种猪场云南省曲靖市会泽县雨碌乡会泽温氏畜牧有限公司云南省红河哈尼族彝族自治州青龙种猪场建水温氏畜牧有限公司建水县青龙镇彩云种猪场云南省曲靖市师宗县彩云镇师宗温氏畜牧有限公司序号项目名称实施地点具体实施主体曲靖市马龙区温氏畜牧有限公水海子种猪场云南省曲靖市马龙区旧县街道司永州温氏畜牧有限公司邮亭
2湖南省永州市零陵区邮亭圩镇永州温氏畜牧有限公司
圩养殖小区连州温氏畜牧有限公司青石
3广东省清远市连州市龙坪镇连州温氏畜牧有限公司
养殖小区改建项目湖州南浔温氏畜牧有限公司
4浙江省湖州市南浔区和孚镇湖州南浔温氏畜牧有限公司
和孚温氏智慧化共富牧场广东温氏南方家禽育种有限广东温氏南方家禽育种有限公
5广东省英德市石灰铺镇
公司英德分公司保安祖代场司英德分公司广东温氏蛋业有限公司水台广东温氏蛋业有限公司水台分
6广东省云浮市新兴县水台镇
分公司水台蛋鸡场公司
上述实施主体的基本信息详见附件一：项目实施主体基本信息。
2、项目投资计划
各项目投资构成如下：序投资构成（万元）拟投入募集资项目名称
号合计固定资产投资铺底流动资金金（万元）江华温氏畜牧有限
1574.001574.000.001500.00
公司涛圩猪场富川广东温氏畜牧
有限公司长春种猪1720.001720.000.001650.00场贺州广东温氏畜禽
1557.001557.000.001500.00
有限公司凤凰猪场桂林温氏畜牧有限
1557.001557.000.001500.00
公司永福猪场崇左江城温氏畜牧
有限公司渠邦种猪2624.002624.000.002500.00场广西温氏畜牧有限
768.00768.000.00720.00
公司大洋种猪场麻江温氏农牧有限
2080.002080.000.002000.00
公司龙山种猪场玉屏温氏畜牧有限
公司玉屏种猪场、朱3520.003520.000.003300.00家场种猪场遵义温氏畜牧有限
温氏股1600.001600.000.001500.00公司新旺种猪场份猪业蓝山温氏畜牧有限
生物安1280.001280.000.001200.00公司蓝山种猪场全升级
1宁远温氏畜牧有限
改造项2408.002408.000.002300.00
目（2024公司花板塘种猪场
年第二佛冈县温氏畜牧有1032.001032.000.00980.00
批）限公司高桥种猪场清远市清新区温氏
畜牧有限公司新平800.00800.000.00750.00
猪场（一、二线）英德温氏畜牧有限
641.06641.060.00620.00
公司联雄二场揭阳市温氏畜牧有
1320.001320.000.001250.00
限公司金钩种猪场龙南温氏畜牧有限
518.00518.000.00480.00
公司金苗种猪场开平市温氏畜牧有
限公司塘美种猪场、1407.801407.800.001344.00沙澜种猪场阳春市温氏畜牧有限公司红十月种猪
1697.801697.800.001620.00
三场、红十月种猪二场阳江市阳东温氏畜牧有限公司鸡山种
3640.003640.000.003500.00
猪一场、鸡山种猪二
场、乌石种猪场序投资构成（万元）拟投入募集资项目名称
号合计固定资产投资铺底流动资金金（万元）阳西温氏畜牧有限
700.00700.000.00670.00
公司羊蹄石种猪场安龙温氏畜牧有限
1800.001800.000.001350.00
公司普坪种猪场会泽温氏畜牧有限
1500.001500.000.001150.00
公司雨碌种猪场建水温氏畜牧有限
4000.004000.000.003080.00
公司青龙种猪场师宗温氏畜牧有限
3300.003300.000.002550.00
公司彩云种猪场曲靖市马龙区温氏
畜牧有限公司水海3000.003000.000.002300.00子种猪场
合计46044.6646044.660.0041314.00永州温氏畜牧有限公司邮亭
212000.009000.003000.006000.00
圩养殖小区连州温氏畜牧有限公司青石
38000.007700.00300.006000.00
养殖小区改建项目湖州南浔温氏畜牧有限公司
44560.003800.00760.003000.00
和孚温氏智慧化共富牧场广东温氏南方家禽育种有限
510300.007967.002333.005000.00
公司英德分公司保安祖代场广东温氏蛋业有限公司水台
618000.0015345.002655.0013000.00
分公司水台蛋鸡场
合计98904.6689856.669048.0074314.00
各项目固定资产投资的具体构成详见附件二：项目固定资产投资构成。
3、项目经济效益评价
各项目经济效益分析如下：
预计年收入预计年利润静态回收期序号项目名称投资回报率内部收益率（万元）（万元）（年）
温氏股份猪业生物项目不直接产生经济效益，旨在进一步提高生物安全防控水平，改善猪场
1安全升级改造项目舒适度环境，阻断疫病传播，提升猪只健康水平，达到提高猪场生产效率
（2024年第二批）和产出、降低疫病风险、减少经济损失、提升经济效益的目的。
永州温氏畜牧有限
2公司邮亭圩养殖小12836.281425.1211.88%13.75%7.58
区连州温氏畜牧有限
3公司青石养殖小区12657.751219.6713.55%14.51%7.47
改建项目
4湖州南浔温氏畜牧7214.27285.276.12%5.16%10.90预计年收入预计年利润静态回收期
序号项目名称投资回报率内部收益率（万元）（万元）（年）有限公司和孚温氏智慧化共富牧场广东温氏南方家禽
5育种有限公司英德4054.50469.507.63%8.57%10.70
分公司保安祖代场广东温氏蛋业有限
6公司水台分公司水17066.021180.427.76%13.98%7.70
台蛋鸡场
（二）新增募投项目手续完成情况序号项目名称项目备案情况环评批复情况
1温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）：
（1）江华温氏畜牧有限公司涛圩猪场江发改投备〔2024〕170号富川广东温氏畜牧有限公司长春
（2）项目代码：
种猪场2411-451123-04-02-354328贺州广东温氏畜禽有限公司凤凰
（3）项目代码：
猪场2410-451121-04-01-666672
（4）桂林温氏畜牧有限公司永福猪场项目代码：2410-450326-04-05-590443崇左江城温氏畜牧有限公司渠邦
（5）项目代码：
种猪场2411-451402-04-02-356605广西温氏畜牧有限公司大洋种猪
（6）项目代码：
场2411-450881-04-01-875318麻江温氏农牧有限公司龙山种猪
（7）项目代码：项目系对已经取得环评批复
场2411-522635-04-05-239833文件的猪场进行生物安全升
玉屏温氏畜牧有限公司玉屏种猪项目代码：级改造，不改变原有猪场的
（8）
场、朱家场种猪场2411-520622-04-01-131531、性质、规模、地点、采用的
2411-520622-04-01-223464生产工艺，不改变防治污染、遵义温氏畜牧有限公司新旺种猪
（9）项目代码：防止生态破坏的措施。经核
场2411-520321-04-02-249685对建设项目环境影响评价分蓝山温氏畜牧有限公司蓝山种猪
（10）蓝行审备[2024]208号类管理名录，不涉及需要办场理环境影响评价的情况。
宁远温氏畜牧有限公司花板塘种
（11）宁发改备[2024]261号猪场佛冈县温氏畜牧有限公司高桥种
（12）项目代码：
猪场2411-441802-04-05-942705清远市清新区温氏畜牧有限公司
（13）项目代码：
新平猪场（一、二线）2411-441803-04-01-150253
（14）英德温氏畜牧有限公司联雄二场项目代码：2410-441881-04-05-476229揭阳市温氏畜牧有限公司金钩种
（15）项目代码：
猪场2411-445203-04-05-571234龙南温氏畜牧有限公司金苗种猪
（16）项目代码：
场2411-360727-04-01-274472序号项目名称项目备案情况环评批复情况
开平市温氏畜牧有限公司塘美种项目代码：
（17）
猪场、沙澜种猪场2411-440783-04-02-949006、
2411-440783-04-02-768755
阳春市温氏畜牧有限公司红十月项目代码：
（18）
种猪三场、红十月种猪二场2411-441781-04-02-219434、
2411-441781-04-02-607641
阳江市阳东温氏畜牧有限公司鸡项目代码：
（19）山种猪一场、鸡山种猪二场、乌2411-441704-04-01-628620、石种猪场2411-441704-04-01-443825、
2411-441704-04-02-986799
阳西温氏畜牧有限公司羊蹄石种
（20）项目代码：
猪场2411-441721-04-01-575938安龙温氏畜牧有限公司普坪种猪
（21）项目代码：
场2411-522328-04-05-530898会泽温氏畜牧有限公司雨碌种猪
（22）项目代码：
场2411-530326-04-02-469451建水温氏畜牧有限公司青龙种猪
（23）项目代码：
场2411-532524-04-01-732264师宗温氏畜牧有限公司彩云种猪
（24）项目代码：
场2411-530323-04-05-590396曲靖市马龙区温氏畜牧有限公司
（25）项目代码：
水海子种猪场2411-530321-04-01-502632永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养
2零发改〔2023〕154号永环评〔2024〕23号
殖小区连州温氏畜牧有限公司青石养殖
3项目代码：清环连州审〔〕号
小区改建项目2302-441882-04-01-919196202110湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚
4项目代码：湖浔环建〔〕号
温氏智慧化共富牧场2311-330503-04-01-589657202455广东温氏南方家禽育种有限公司
5项目代码清环审〔〕号
英德分公司保安祖代场2309-441881-04-01-145949202413广东温氏蛋业有限公司水台分公
6项目代码：
云环（新兴）审〔2024〕45
司水台蛋鸡场2312-445321-04-01-747105号
（三）新增募投项目必要性分析
1、提高募集资金使用效率，提升盈利能力
根据国家统计局数据，2023年全国生猪出栏72662万头，家禽出栏168.2亿只。
作为国内肉猪及家禽养殖规模排名前列的企业，公司2023年销售肉猪2626.22万头（含毛猪和鲜品），销售肉鸡11.83亿只（含毛鸡、鲜品和熟食），占全国生猪出栏量的比重为3.61%，占全国家禽出栏量的比重为7.03%。而在畜牧业发达的国家，单一规模化养殖企业年出栏量的市场占有率可达到10%左右，公司养殖业务尚有较大的发展空间。此外，疫病是生猪养殖行业经营过程中面临的主要风险之一。一旦发生疫病，公司养猪业可能面临猪只染疫死亡、被捕杀、跨区调运受阻和销售受限等多种风险，公司可能因此生产成本上升、产品积压、销售价格和销量下降等，面临经营效益下滑的风险。
受季节变化等多种因素影响，部分区域的养殖环境变得复杂，存在病原体传播进入舍内交叉感染猪只的风险。近年来，公司不断总结经验和教训，将空气过滤作为动物疫病防控的关键要素之一，通过开展生猪养殖场内通风净化系统升级改造工作，做精做细基础管理，持续优化生物安全防控体系，以提高生产效率、提升经济效益。
因此，为提高募集资金使用效率，完善畜禽养殖产能布局，提升公司生物安全防控水平，满足未来业务发展需求，公司本次将部分仍留存于专户未有对应募投项目的募集资金用于6个项目，变更项目设计产能为年产肉猪13.7万头、鸡苗1500万只、商品肉鸡250万只，并对25个子公司的30个生猪养殖场实施生物安全升级改造。本次变更可以增强公司鸡、猪双主业双轮驱动的发展优势，通过增加综合养殖规模、降低疫病风险，达到提升盈利能力的目的。
2、有利于进一步满足人们对高质量畜禽产品的需求
随着我国经济发展与居民收入水平的提高，消费者对自身饮食的需求已经从价格导向逐步过渡到质量导向、品牌导向，更注重食品的安全、健康、品牌。因此，未来拥有强大质量保障的畜禽产品才能在市场上长期保持竞争力。
公司作为拥有40余年创业历史的行业龙头企业，凭借着高质量的产品和企业信誉赢得了良好的市场口碑，公司所拥有的多个商标也被评为中国驰名商标。本次变更所涉及募投项目建成并达产后，将有助于公司提高肉猪、肉鸡出栏量，为项目附近市场提供大量品质有保障的畜禽产品，可较好地满足当地消费者对高质量肉制品的需求。
（四）新增募投项目可行性分析
1、国家政策大力支持畜牧行业的发展近年来，国家出台了一系列行业产业政策，包括加快推进标准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落实扶持生猪生产发展的政策措施等。大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，可以更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。上述产业政策为募投项目的实施提供了机遇，创造了非常好的政策环境。2、公司具有充足的畜禽养殖团队人才储备公司在多年的业务实践中形成了完善的人才培养和管理制度，拥有专业配置完备、行业经验丰富的优秀畜禽养殖团队和充足的人才储备，为新增募集资金投资项目的实施提供强有力的支持。
3、公司在畜禽养殖领域拥有雄厚的技术储备
公司经过40余年的发展与沉淀，积累了一整套完备的畜禽养殖生产管理技术，通过“产学研”深度融合，长效持续为公司发展注入强劲的科技创新动力。公司是首批
151家农业产业化国家重点龙头企业之一，累计获得国家级科学技术奖8项，具备国内
领先的育种、养殖、饲料生产、环保等技术，为本次新增募投项目的实施提供技术保障。
三、本次变更部分募集资金使用计划对公司经营的影响
本次变更部分募集资金使用计划，是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，变更后的募集资金投资项目均与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源配置进行的相应调整。
本次变更部分募集资金使用计划符合公司实际经营需要，不存在损害股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次新增募投项目预计效益良好，已完成项目备案与环评工作。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
四、董事会、监事会审议情况
（一）董事会审议情况经审核，董事会认为：公司本次变更部分募集资金使用计划是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规
范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。（二）监事会审议情况经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金使用计划是根据公司发展战略的调整，经过审慎研究后而做出的合理安排，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东和债券持有人利益的情况，符合公司《募集资金管理办法》，符合公司长远发展的需要。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金使用计划的事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
五、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次拟变更部分募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，尚需公司股东大会、可转换公司债券持有人会议批准，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
公司本次拟变更部分募集资金使用计划系根据上市公司募集资金实际情况经过审
慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次拟变更部分募集资金使用计划事项无异议。
（以下无正文）
附件一：项目实施主体基本信息
附件二：项目固定资产投资构成附件一：项目实施主体基本信息法定代注册地注册资本
实施主体成立日期表人/负经营范围股权结构点（万元）责人
饲料加工、销售；种猪、种苗、
猪苗、肉猪饲养、销售；猪精江华温氏
2012年6湖南永液生产、销售；猪肉、猪肉制湖南温氏畜牧
畜牧有限彭孝先月204900日州江华品销售；农产品粗加工（依法有限公司100%公司
需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
种猪、猪苗、肉猪的养殖、销售；猪精液生产、销售；猪肉、温氏股份富川广东
2008年1广西贺猪肉制品、生猪副产品销售；90.00%，桂林广
温氏畜牧陈建君1611800月日州富川饲料加工、销售。（依法须经东温氏家禽有有限公司
批准的项目，经相关部门批准限公司10.00%后方可开展经营活动。）种猪、猪苗、肉猪的养殖、销售；猪精液生产、销售；猪肉、温氏股份贺州广东
2008年3广西贺猪肉制品、生猪副产品销售；90.00%，桂林广
温氏畜禽陈建君3700月6日州八步饲料加工、销售。（依法须经东温氏家禽有有限公司
批准的项目，经相关部门批准限公司10.00%后方可开展经营活动。）种猪（杜、长、大种猪）的生
产、销售，猪的饲养、销售，温氏股份桂林温氏2010年广西桂肉制品销售，饲料加工、销售。，桂林广畜牧有限10月28340090.00%陈建君林临桂（依法须经批准的项目，经相东温氏家禽有公司日
关部门批准后方可开展经营限公司10.00%活动。）种猪、猪苗、肉猪饲养、销售；
猪肉、猪肉制品销售；生猪副崇左江城2019年广西崇产品销售；种猪精液的生产及
温氏畜牧11月27陈建君11861温氏股份100%左江州销售；饲料生产、销售。（依有限公司日
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）温氏股份
种猪、猪苗、肉猪的养殖销售；70.00%，广西玉广西温氏饲料生产及销售；猪肉、猪肉林市广东温氏
2005年3广西玉
畜牧有限陈建君3600制品批发、零售31**
（依法须经家禽有限公司月日林兴业
公司批准的项目，经相关部门批准20.00%，广东华后方可开展经营活动。）农温氏畜牧股份有限公司
10.00%
法律、法规、国务院决定规定
禁止的不得经营；法律、法规、麻江温氏贵州黔国务院决定规定应当许可（审
2012年6农牧有限东南麻毛雄优3700批）的，经审批机关批准后凭温氏股份月25100%日
公司江许可（审批）文件经营;法律、
法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主法定代注册地注册资本
实施主体成立日期表人/负经营范围股权结构点（万元）责人选择经营。（种畜禽的养殖、销售；饲料加工、销售；牲畜屠宰、加工及销售。）法律、法规、国务院决定规定
禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、
法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主玉屏温氏选择经营。（畜禽种苗养殖、
2014年4贵州铜
畜牧有限毛雄优5800畜禽养殖、销售；饲料生产、温氏股份
24100%月日仁玉屏
公司销售；生猪收购、畜禽产品屠宰加工及销售；肉类及肉制品
生产、加工及销售；农副产品购销；鲜肉批发（仅限猪肉）；
预包装食品批发；仓储服务；
冷库服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
法律、法规、国务院决定规定
禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、遵义温氏
2016年7贵州遵法规、国务院决定规定无需许
畜牧有限毛雄优温氏股份
月264900100%日义播州可（审批）的，市场主体自主公司选择经营。（畜禽种苗养殖、销售；畜禽养殖、销售；饲料生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)）
种猪、猪苗、肉猪饲养、销售；
饲料生产、销售；猪肉、猪肉蓝山温氏
2016年3湖南永制品销售；生猪副产品销售。湖南温氏畜牧
畜牧有限彭孝先102100月日州蓝山（依法须经批准的项目，经相有限公司100%公司关部门批准后方可开展经营
活动）
种猪、猪苗、肉猪饲养、销售；
宁远温氏2014年生猪产品销售；种猪精液的生湖南永湖南温氏畜牧
畜牧有限12月30彭孝先3100产及销售。(依法须经批准的项州宁远有限公司100%
公司日目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
原种猪、猪苗、肉猪、饲料及佛冈县温广东华农温氏
2019年9广东清猪精液的生产和销售；肉猪产
氏畜牧有陆焱飞
262900
畜牧股份有限月日远佛冈品的销售；普通货物运输。（依限公司公司100%
法须经批准的项目，经相关部法定代注册地注册资本
实施主体成立日期表人/负经营范围股权结构点（万元）责人门批准后方可开展经营活动。）原种猪、猪苗、肉猪、饲料及种猪精液的生产和销售（凭许清远市清可证经营），肉猪产品的销售，广东华农温氏新区温氏2020年1广东清
陆焱飞3100相关副产品销售，普通货物运畜牧股份有限畜牧有限月17日远清新输，货物进出口。(依法须经批公司100%公司
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；牲畜饲养；饲料生产；
道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
英德温氏经营活动，具体经营项目以相广东华农温氏
2020年3广东清
畜牧有限陆焱飞5300关部门批准文件或许可证件畜牧股份有限月9日远英德公司为准）一般项目：牲畜销售（不公司100%含犬类）；畜牧渔业饲料销售；
货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）温氏股份
许可项目：牲畜饲养；种畜禽
51.00%，揭阳市生产；饲料生产。（依法须经揭东区恒基农
批准的项目，经相关部门批准业投资有限公
揭阳市温后方可开展经营活动，具体经
2006年1广东揭司，广
氏畜牧有刘国军620019.00%营项目以相关部门批准文件月20日阳揭东东华农温氏畜限公司或许可证件为准）一般项目：
牧股份有限公货物进出口。（除依法须经批司15.00%，丰准的项目外，凭营业执照依法顺温氏家禽有自主开展经营活动）
限公司15.00%生猪养殖与销售；种猪养殖；
肉制品加工；猪肉销售；饲料龙南温氏
2012年9江西赣原料加工、销售；配合饲料生畜牧有限刘国军2200温氏股份6100%月日州龙南产与销售。（依法须经批准的公司项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
生产、销售：原种猪、肉猪、猪苗；销售：肉猪产品，兽用温氏股份开平市温2003年化学药品、中兽药（不得经营广东江70.00%，广东华氏畜牧有12月23陈敏锐4200生物药品）；生产配合饲料（畜门开平农温氏畜牧股限公司日禽）；普通货物道路运输。(依份有限公司法须经批准的项目，经相关部30.00%门批准后方可开展经营活动)
阳春市温原种猪、猪苗、肉猪、饲料及广东华农温氏
2015年2广东阳
氏畜牧有陈敏锐6628猪精液的生产和销售；肉猪产畜牧股份有限月10日江阳春
限公司品的销售；水果、蔬菜、花卉公司100%法定代注册地注册资本
实施主体成立日期表人/负经营范围股权结构点（万元）责人
的种植、收购、销售及其相关
副产品销售；普通货运。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
销售：商品猪苗、生猪、生猪
产品、原种猪、猪精液；生产阳江市阳温氏股份
饲养生猪、生产原种猪、猪苗、
东温氏畜2008年1广东阳70.00%，广东华陈敏锐3400猪精液（由分支机构经营）；
牧有限公月29日江阳东农温氏畜牧股
生产、销售：配合饲料。(依法司份有限公司
须经批准的项目，经相关部门30.00%批准后方可开展经营活动)
许可项目：种畜禽经营；种畜禽生产；饲料生产；牲畜饲养。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
阳西温氏活动，具体经营项目以相关部
2023年5广东阳
畜牧有限陈敏锐
121250门批准文件或许可证件为准）温氏股份100%月日江阳西
公司一般项目：牲畜销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法律、法规、国务院决定规定
禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、
安龙温氏贵州黔法规、国务院决定规定无需许
2016年8
畜牧有限西南安陈水华4700可（审批）的，市场主体自主温氏股份100%月30日公司龙选择经营。（种猪，猪苗、肉猪养殖及销售，猪精液、饲料的生产、肉猪产品及销售、相关副产品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））
种猪、猪苗、肉猪、饲料、猪精液的生产和销售及相关副会泽温氏
2016年8云南曲产品销售，肉猪产品的销售。
畜牧有限陈水华3200温氏股份8100%月日靖会泽（依法须经批准的项目，经相公司关部门批准后方可开展经营
活动）
原种猪、猪苗、肉猪的养殖、销售；饲料生产、销售及相关建水温氏
2016年8云南红副产品销售；鲜猪肉的销售；
畜牧有限陈水华
24700
温氏股份100%月日河建水猪精液的生产及销售（依法须公司
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法定代注册地注册资本
实施主体成立日期表人/负经营范围股权结构点（万元）责人
猪的饲养、销售，饲料的生产、销售；猪精液的生产、销售；
师宗温氏2016年猪苗的生产、销售及相关副产云南曲
畜牧有限10月21陈水华6000品销售；鲜肉产品的销售，货温氏股份100%靖师宗公司日物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
种猪、猪苗、肉猪、饲料的生曲靖市马产和销售；农副产品销售；猪龙区温氏2017年3云南曲肉制品的销售；种猪精液的采
陈水华2800温氏股份100%畜牧有限月9日靖马龙集销售。（依法须经批准的项公司目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
种猪、种苗、肉猪饲养、销售；
饲料加工、销售；鲜肉、冷却肉销售配送；种禽禽种生产经永州温氏湖南永
2012年6营；畜牧良种繁殖服务；畜牧湖南温氏畜牧
畜牧有限州冷水彭孝先4100月28日粪污处理服务；有机肥料及微有限公司100%公司滩生物肥料销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
原种猪、猪苗、肉猪、饲料、
种猪精液、肉猪产品的生产和连州温氏广东华农温氏
2020年1广东清销售及其相关副产品的销售
畜牧有限陆焱飞
203900
畜牧股份有限
月日远连州道路货物运输。(依法须经批准公司公司
100%的项目经相关部门批准后方
可开展经营活动)配合饲料生产（凭有效许可证件经营）、销售；畜禽养殖、
湖州南浔销售；肉鸡屠宰、销售；农副
2007年6浙江湖
温氏畜牧赖伟青1700产品（除粮食、鲜茧、棉花）温氏股份21100%月日州南浔有限公司收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：家禽饲养；种畜禽广东温氏生产。（依法须经批准的项目，南方家禽
2023年2广东清经相关部门批准后方可开展
育种有限农定坤不适用不适用
月7日远英德经营活动，具体经营项目以相公司英德关部门批准文件或许可证件分公司
为准）许可项目：家禽饲养（限适养区）；饲料生产；种畜禽生产；
广东温氏2023年种畜禽经营。（依法须经批准蛋业有限广东云
11月23吴夙强不适用的项目，经相关部门批准后方不适用
公司水台浮新兴
日可开展经营活动，具体经营项分公司目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：鲜蛋法定代注册地注册资本
实施主体成立日期表人/负经营范围股权结构点（万元）责人批发；鲜蛋零售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；
食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）附件二：项目固定资产投资构成
1、温氏股份猪业生物安全升级改造项目（2024年第二批）
该项目资金用于购买风机改造设备、新型风机以及建设空气过滤墙体等通风净化系
统升级改造所需支出，具体如下：
序号类别投资金额（万元）占比
1土建类4604.4710.00%
1.1土建2302.235.00%
1.2钢构1381.343.00%
1.3聚氨酯喷涂920.892.00%
2设备类41440.1990.00%
2.1 AB缓冲门 69.07 0.15%
2.2 AQC风阀 405.19 0.88%
2.3电控箱1059.032.30%
2.4电线电缆系统290.080.63%
2.5镀锌风管1003.772.18%
2.6风管配件3002.116.52%
2.7布袋风管3126.436.79%
2.8风管系统1086.652.36%
2.9精准风管系统1238.602.69%
2.10空气过滤系统3048.166.62%
2.11风机系统2753.475.98%
2.12新风机组225.620.49%
2.13配套间新风系统59.860.13%
2.14二防网36.840.08%
2.15三防网170.370.37%
2.16湿帘系统（自带集水槽）722.901.57%
2.17防回风百叶窗101.300.22%
2.18卷帘18.420.04%
2.19卷帘封堵0.000.00%
2.20滑帘封堵4.600.01%
2.21爬升式卷帘32.230.07%
2.22控制系统1128.092.45%序号类别投资金额（万元）占比
2.23舍外箱体14402.7731.28%
2.24声光报警13.810.03%
2.25照明系统9.210.02%
2.26外电59.860.13%
2.27运输费1749.703.80%
2.28安装费5244.4911.39%
2.29隔离转运费13.810.03%
2.30拆除恢复项32.230.07%
2.31拆改161.160.35%
2.32拆装4.600.01%
2.33出猪台、道路、沉水井、水电改造165.760.36%
合计46044.66100.00%
2、永州温氏畜牧有限公司邮亭圩养殖小区
资金用途投资方向金额（万元）占比
前期0.000.00%
建筑3708.1341.20%生产线
设施2107.6123.42%
辅助242.742.70%
小计6058.4867.32%
前期0.000.00%
建筑223.902.49%后勤生活
设施25.210.28%
辅助0.000.00%
小计249.102.77%
其他456.015.07%
配套1492.5216.58%公共分摊
环保453.155.03%
防疫290.733.23%
小计2692.4229.92%
总计9000.00100.00%
3、连州温氏畜牧有限公司青石养殖小区改建项目资金用途投资方向金额（万元）占比
前期0.000.00%
建筑3172.5141.20%生产线
设施1803.1823.42%
辅助207.682.70%
小计5183.3767.32%
前期0.000.00%
建筑191.552.49%后勤生活
设施21.570.28%
辅助0.000.00%
小计213.122.77%
其他390.145.07%
配套1276.9416.58%公共分摊
环保387.695.03%
防疫248.743.23%
小计2303.5129.92%
总计7700.00100.00%
4、湖州南浔温氏畜牧有限公司和孚温氏智慧化共富牧场
资金用途投资方向金额（万元）占比
前期0.000.00%
建筑1136.8429.92%肉鸡饲养
设施1738.7945.76%
辅助138.513.64%
小计3014.1479.32%
前期0.000.00%
建筑13.320.35%后勤生活
设施1.800.05%
辅助0.000.00%
小计15.120.40%
其他186.954.92%公共分摊
配套583.8015.36%
小计770.7520.28%
总计3800.00100.00%5、广东温氏南方家禽育种有限公司英德分公司保安祖代场
资金用途投资方向金额（万元）占比
前期0.000.00%
建筑1222.9315.35%蛋鸡饲养
设施2098.8826.34%
辅助71.370.90%
小计3393.1842.59%
前期0.000.00%
建筑184.072.31%蛋品分级
设施361.844.54%
辅助0.000.00%
小计545.906.85%
前期0.000.00%
建筑788.239.89%种蛋孵化
设施1139.3014.30%
辅助0.000.00%
小计1927.5324.19%
前期0.000.00%
建筑553.046.94%后勤生活
设施2.460.03%
辅助0.000.00%
小计555.496.97%
其他269.713.39%公共分摊
配套1275.1816.01%
小计1544.8919.39%
总计7967.00100.00%
6、广东温氏蛋业有限公司水台分公司水台蛋鸡场
资金用途投资方向金额（万元）占比
前期0.000.00%
建筑2407.6515.69%种禽饲养
设施5380.1935.06%
辅助598.833.90%
小计8386.6754.65%资金用途投资方向金额（万元）占比
前期0.000.00%
建筑434.642.83%种蛋孵化
设施1778.4111.59%
辅助69.340.45%
小计2282.3914.87%
前期14.400.09%
建筑1164.127.59%后勤生活
设施1519.989.91%
辅助114.330.75%
小计2812.8418.33%
其他523.983.41%公共分摊
配套1339.128.73%
小计1863.1012.14%
总计15345.00100.00%
