证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2024-054

湖北盛天网络技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．会议召开日期、时间：2024年9月19日

（1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日上午

9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日上午

9:15-下午15:00期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9楼公司会议室

3．会议召开方式：现场表决、网络投票

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：赖春临

6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。（二）会议的出席情况出席本次现场会议和网络投票有表决权的股东及股东授权代理人共481人，代表有表决权的股份数为129918697股，占公司股份总数的26.4864%。其中：

1．出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数

为120002677股，占公司股份总数的24.4649%。

2．参与本次股东大会网络投票有表决权的股东共479人，代表有表决权的股份

数为9916020股，占公司股份总数的2.0216％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总12905035799.3316%4962200.3819%3721200.2864%

其中：中小股东616768087.6586%4962207.0526%3721205.2888%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》同意反对弃权

股数比例%股数比例%股数比例%

表决汇总12792483798.4653%15696401.2082%4242200.3265%

其中：中小股东504216071.6621%156964022.3086%4242206.0293%

表决结果：本议案获通过。

注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。三、律师出具的法律意见

湖北好律律师事务所进行现场见证，并出具法律意见书。该《法律意见书》认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东

大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.湖北盛天网络技术股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议；

2.湖北好律律师事务所出具的《关于湖北盛天网络技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2024年9月19日