证券代码：300491证券简称：通合科技公告编号：2025-009

石家庄通合电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长马晓峰先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年3月18日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：2025年3月18日（星期二）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月18日

9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道350号石家庄通合电子科

技股份有限公司中试实验楼5楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共251名，代表58158007股，占公司有表决权股份总数的33.2830%。其中，现场出席本

次会议的股东及股东代理人共9名，代表股份数为57125287股，占公司有表决权股份总数的32.6919%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共242名，代表股份数为1032720股，占公司有表决权股份总数的0.5910%。

出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共246名，代表股份数为7247945股，占公司有表决权股份总数的4.1479%。

8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意57869487股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5039%；反对174920股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3008%；

弃权113600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1953%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意6959425股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0193%；反对174920股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.4134%；弃权113600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5673%。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所徐新律师和范雅君律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；

本次股东大会的召集人和出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、北京植德律师事务所关于石家庄通合电子科技股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告石家庄通合电子科技股份有限公司董事会二零二五年三月十八日