证券代码：300490证券简称：华自科技公告编号：2024-071

华自科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，

本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年12月16日14:30

（2）网络投票时间：2024年12月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具

体时间为2024年12月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开的地点：长沙高新区欣盛路151号华自科技股份有限公司7

楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：华自科技股份有限公司董事会

5、主持人：董事长黄文宝先生

6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会股东及股东代理人共341名，代表股份96000418股，占

公司有表决权股份总数的24.4826%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共331名，代表股份

3229878股，占公司有表决权股份总数的0.8237%。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份92780540股，占公司有表决权股份总数的23.6614%；

（2）参加网络投票的股东共330名，代表股份3219878股，占公司有表决权

股份总数的0.8212%。

2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股东审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更审计机构暨聘请2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意95262210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2310%；反对600808股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6258%；

弃权137400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1431%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意2491670股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.1444%；反对600808股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的18.6016%；弃权137400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.2540%。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意95280810股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2504%；反对570608股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5944%；

弃权149000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1552%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意2510270股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.7203%；反对570608股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.6666%；弃权149000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6132%。

本议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所黎雪琪律师、熊林律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《华自科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于华自科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2024年12月16日