证券代码：300489证券简称：光智科技公告编号：2024-097

光智科技股份有限公司

2024年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:50

（2）网络投票的时间：

A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时

间为：2024年11月11日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；

B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日

9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：

哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。

3.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长侯振富先生6.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计525人，代表股份

20808632股，占公司有表决权股份总数的15.1146％。其中：出席现场会议的

股东及股东授权委托代表2人，持有股份为19153500股，占公司有表决权股份总数的13.9123%；通过网络投票出席会议的股东523人，合计持有股份1655132股，占公司有表决权股份总数的1.2022％。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共523人（全部通过网络投票方式出席），合计持有股份1655132股，占公司有表决权股份总数的1.2022％。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了本次会议；北京市盈科（哈尔滨）律师事务所蔡颖、邢紫龙律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会表决结果如下：

（一）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案（修订）》

表决结果：同意20658500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.2785％；反对66932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3217％；

弃权83200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3998％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意1505000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的90.9293％；反对66932股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的4.0439％；弃权83200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.0268％。

三、律师出具的法律意见

北京市盈科（哈尔滨）律师事务所委派蔡颖、邢紫龙律师对本次股东大会现

场会议进行了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。四、备查文件

（一）公司2024年第七次临时股东大会会议决议；

（二）北京市盈科（哈尔滨）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

光智科技股份有限公司董事会

2024年11月11日