光智科技:关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300489证券简称：光智科技公告编号：2024-091

光智科技股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）已预计日常关联交易情况概述

1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2024年度将与广东先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）等关联企业发生日常关联交易总金额约人民币

27148.00万元。具体内容详见公司于2024年1月16日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-005）。

2.公司于2024年8月26日分别召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度与关联企业发生的日常关联交易总金额调整后不超过人民币32078.00万元。具体内容详见公司于2024年8月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-070）。

（二）本次新增日常关联交易预计情况1.根据公司日常生产经营需要，提高公司资源利用效率，公司（含子公司，下同）拟与关联方先导稀材及其下属其他企业新增区熔锗锭采购业务，预计新增关联交易金额不超过5500.00万元。本次交易额度增加后，2024年度日常关联交易预计总金额不超过人民币37578.00万元。公司于2024年10月24日分别召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司本次增加2024年度日常关联交易预计的事项尚需提交股东大会审议。

关联股东需回避表决。

（三）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

2024年截至披露

关联交关联交易2024年原关联人关联交易增加金额增加后日已发生易类别内容定价原则预计额度预计额度交易金额向关联先导稀材

人采购及其控制区熔锗锭市场价格05500.005500.000原材料的公司

注1：表中金额为含税金额。

二、关联人介绍和关联关系

公司名称：广东先导稀材股份有限公司

1.统一社会信用代码：914418007510757245

2.法定代表人：李京振

3.注册资本：人民币376766226.00元

4.主营业务：研发、生产、销售硒、碲、镉、铋、锑、钴、镓、铟、砷、铅、锡、铜、金、银、铂、钯、铑、铱、锇、锗、铼、钌稀有金属、贵金属、高纯金属及其化合物、工艺品、器件、零件、高纯电子材料、饲料添加剂；原料药（碱式碳酸铋、碱式水杨酸铋、碱式硝酸铋、柠檬酸铋）；有色金属材料贸易等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.住所：清远市清新区禾云镇工业区（鱼坝公路旁）

6.主要财务指标：截至2023年12月31日，拥有总资产1383454.04万元，

净资产748403.43万元；2023年度主营业务收入2020965.04万元，净利润

40439.75万元。（注：以上财务数据已经审计）

7.与公司关联关系：先导稀材与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导稀材为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

7.2.3条规定的情形。

8.履约能力分析：先导稀材自成立以来依法存续，在稀散金属行业精耕十数年，非失信被执行人。目前经营正常，在国内外拥有稳定而强大且优质的客户群体，涉及各行业和多领域，具备相应履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

（一）定价原则和依据

公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议签署情况董事会提请股东大会授权公司董事会及经营层根据市场情况与关联方对接

具体方案，并授权公司经营层在上述预计的2024年日常关联交易范围内签署有关文件。