证券代码：300487证券简称：蓝晓科技公告编号：2024-066

债券代码：123195债券简称：蓝晓转02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝晓科技”）第五

届董事会第五次会议通知和议案等材料已于2024年10月17日以电子邮件、

书面送达等方式发送至各位董事，并于2024年10月23日在公司会议室召开会议。本次会议应出席董事9人，实际到会9人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

公司《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《西安蓝晓科技新材料股份有限公司舆情管理制度》

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

《西安蓝晓科技新材料股份有限公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》鉴于2021年限制性股票激励计划预留部分中4名激励对象离职已不符合激励条件。根据《2021年限制性股票激励计划》及相关规定，前述激励对象已获授，但尚未归属的合计2000股限制性股票不得归属并按作废处理。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

1表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

《关于作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就的议案》

根据《2021年限制性股票激励计划》及相关规定，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成立，公司拟向87名激励对象办理

335500股限制性股票归属事宜。

本事项已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，本议案获表决通过。

《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》拟以未来实施2024年前三季度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公

司回购专户上已回购股份为基数，每10股派送现金股利1.19元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。分配方案公告后至实施前，公司总股本由于股权激励、可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。本议案获表决通过。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》公司拟于2024年11月12日以现场投票表决与网络投票相结合的方式在公司召开2024年第三次临时股东大会。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对，本议案获表决通过。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网

2（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件

第五届董事会第五次会议决议特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2024年10月24日

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