证券代码：300482证券简称：万孚生物公告编号：2024-112

债券代码：123064债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

2024年第五次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、提案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、股东大会的召开和出席情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第五次临时股

东大会于 2024 年 12 月 25 日 14:00 在公司 D 座三楼会议室召开。会议通知已于

2024年12月10日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公

司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席情况：通过现场和网络投票的股东348人，代表股份209863940股，占公司有表决权股份总数的43.5923%。其中：

1、通过现场投票的股东3人，代表股份147438808股，占上市公司有表决

权股份总数的30.6255%。

2、通过网络投票的股东345人，代表股份62425132股，占上市公司有表

决权股份总数的12.9668%。

3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共345人，代表股份13229653股，占上市公司有表决权股份总数的2.7480%。

二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进

行了表决，情况如下：

1.审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

持有公司可转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决。

同意206749192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5158%；

反对3024418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4411%；弃权

90330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0430%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意

10114905股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4563%；反

对3024418股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8609%；

弃权90330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6828%。

该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三

分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格

以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件1、《广州万孚生物技术股份有限公司2024年第五次临时股东大会会议决议》；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司

2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。广州万孚生物技术股份有限公司

2024年12月25日