濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481证券简称：濮阳惠成公告编号：2025-017

濮阳惠成电子材料股份有限公司

2024年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司2024年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本295703347股剔除

已回购股份3847909股后的291855438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。

2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4

条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

（二）监事会意见公司2024年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实

际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于濮阳惠成电子材料股份有限公司公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司《2024年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于公司股东净利润为191551964.64元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金

27780006.83元，加上年初未分配利润1024296217.23元，减去本年度已分配股

利175269382.80元，本年度末可供全体股东分配的利润为779142447.34元。

公司2024年度的利润分配预案为：以公司现有总股本295703347股剔除已回

购股份3847909股后的291855438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。

公司权益分派具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

1.现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（万元）17526.9411854.3511846.14

采用要约方式、集中竞价方式实施回购股份并000

注销金额（万元）

累计研发投入金额（万元）7794.907919.227412.63

合并报表本年度末累计未分配利润（万元）101279.88

母公司报表本年度末累计未分配利润（万元）77914.24上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（万元）41227.43

最近三个会计年度累计采用要约方式、集中竞

0

价方式实施回购股份并注销总金额（万元）濮阳惠成电子材料股份有限公司

最近三个会计年度平均净利润（万元）28293.70最近三个会计年度累计现金分红及回购注销

41227.43总额（万元）

是否触及《股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形否

2.不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年、2023年、2024年累计现金分红金额达41227.43万元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%；因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3.现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本事项尚需经公司2024年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.《濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

2.《濮阳惠成电子材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年3月27日