濮阳惠成电子材料股份有限公司

濮阳惠成电子材料股份有限公司

董事、监事薪酬方案

为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事。

二、生效条件及期限

1.生效条件：董事、监事薪酬（或津贴）经股东会审议通过后生效。

2.期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬/津贴方案

1.董事薪酬/津贴方案

（1）独立董事在公司领取津贴，津贴的标准为人民币4.8万元/年，按月发放。

（2）在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

（3）未在公司担任实际工作岗位的外部董事，综合考虑其承担的相应职

责及对公司规范运作与科学决策发挥的重要作用，参照独立董事施行津贴方案。

2.监事薪酬方案

监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

四、其他规定

1.公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期

计算并予以发放；濮阳惠成电子材料股份有限公司

2.上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴（个人申请自行申报的除外）；

3.如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取；

4.上述人员如因相关规定不领取津贴或其自行放弃津贴的，以相关规定或其

本人意愿为准；

5.董事、监事出席董事会、监事会或股东会会议所产生的出差费用，在每次

会议结束后凭有效票据实报实销。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年3月27日