证券代码：300479证券简称：神思电子公告编号：2025-018

神思电子技术股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会2025年第二次会议和第五届监事会2025年第一次会议，审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为16300848.51元，母公司实现净利润为41678030.68元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-171347879.87元，母公司报表未分配利润为-135804840.42元。

鉴于2024年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述预案符合《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。

二、2024年度利润分配预案说明

1.不触及其他风险警示情形

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）16300848.51-69327447.43-115830864.56

研发投入（元）79696816.0679966088.9859846355.01

营业收入（元）911521635.69414591951.33379626623.69

合并报表本年度末累计未分配利润（元）-171347879.87

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）-135804840.42上市是否满三个完整会计年度是

1最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）-56285821.16最近三个会计年度累计现金分红及回购注

0

销总额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）219509260.05最近三个会计年度累计研发投入总额占累

计营业收入的比例（%）12.87

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条

第（八）项规定的可能被实施其他风险警否示情形

2.2024年度拟不进行利润分配的说明

鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等，为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大价值，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见经审议，董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定。

四、监事会意见经审核，监事会认为：公司2024年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.第五届董事会2025年第二次会议决议；

2.第五届监事会2025年第一次会议决议。

特此说明神思电子技术股份有限公司董事会

二○二五年三月三十一日

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