证券代码：300476证券简称：胜宏科技公告编号：2024-051
胜宏科技（惠州）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案、否决、修改提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年9月30日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2024年9月30日至2024年9月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月
30日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月30日9:15
至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广东省惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园胜宏科技研一
六楼会议室；
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：陈涛先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
1参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共414人，代
表有表决权的股份数额405050453股，占公司有表决权总股份数的47.1380%。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数额322963531股，占公司有表决权总股份数的37.5851%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东409人，代表有表决权的股份数额
82086922股，占公司有表决权总股份数的9.5529%。
4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
提案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意404273646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8082％；
反对267107股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0659％；弃权
509700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1258％。
中小股东总表决情况：
同意109735488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2971％；反对267107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2417％；弃权509700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.4612％
提案2.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意397853567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2232％；
反对6687186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6510％；弃权
509700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1258％。
中小股东总表决情况：
2同意103315409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4877％；反对6687186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的6.0511％；弃权509700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4612％。
提案2.02《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意397853167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2231％；
反对6687186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6510％；弃权
510100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1259％。
中小股东总表决情况：
同意103315009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4873％；反对6687186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的6.0511％；弃权510100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4616％。
提案2.03《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意397853167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2231％；
反对6687186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6510％；弃权
510100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1259％。
中小股东总表决情况：
同意103315009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4873％；反对6687186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的6.0511％；弃权510100股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4616％。
提案2.04《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意397843367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2207％；
3反对6697186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6534％；弃权
509900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1259％。
中小股东总表决情况：
同意103305209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4785％；反对6697186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的6.0601％；弃权509900股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4614％。
提案2.05《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意397840267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2199％；
反对6699986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6541％；弃权
510200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1260％。
中小股东总表决情况：
同意103302109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4757％；反对6699986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的6.0627％；弃权510200股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4617％。
提案2.06《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意397837867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2193％；
反对6701586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6545％；弃权
511000股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1262％。
中小股东总表决情况：
同意103299709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4735％；反对6701586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的6.0641％；弃权511000股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次
4股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4624％。
提案2.07《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意397836267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2189％；
反对6701386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6545％；弃权
512800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1266％。
中小股东总表决情况：
同意103298109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4721％；反对6701386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的6.0639％；弃权512800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4640％。
提案2.08《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意397843467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2207％；
反对6697186股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6534％；弃权
509800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1259％。
中小股东总表决情况：
同意103305309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.4786％；反对6697186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的6.0601％；弃权509800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4613％。
提案2.09《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》
总表决情况：
同意404489103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8614％；
反对46550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％；弃权514800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1271％。
5中小股东总表决情况：
同意109950945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.4920％；反对46550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0421％；弃权514800股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4658％。
提案3.00《关于公司向平安银行惠州分行申请10亿元授信额度的议案》
总表决情况：
同意404354652股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8282％；
反对181301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448％；弃权
514500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1270％。
中小股东总表决情况：
同意109816494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3704％；反对181301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1641％；弃权514500股（其中，因未投票默认弃权1300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.4656％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
2、见证律师姓名：蒋文俊、肖慧萍；
3、法律意见书的结论性意见：律师认为：公司2024年第一次临时股东大
会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的
人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、《君合律师事务所上海分所关于胜宏科技（惠州）股份有限公司2024年
第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2024年9月30日
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