德尔股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300473证券简称：德尔股份公告编号：2024-095

阜新德尔汽车部件股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、2024年第三次临时股东大会现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）

下午14:30；

2、2024年第三次临时股东大会网络投票时间为：2024年11月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月

21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2024年11月21日9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：由半数以上董事共同推举张磊先生作为主持人；

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表208人，代表股份44214686股，占公司有表决权股份总数的29.2865%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份42521301股，占公司有表决权股份总数的28.1648%；通过网络投票的股东201人，代表股份1693385股，占公司有表决权股份总数的

1.1216%。中小股东及股东授权委托代表共201人，代表股份2093385股，占公司有表决权股份总数的1.3866%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意44017786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.5547%；反对166800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3773%；

弃权30100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0681%。

其中，中小投资者投票情况为：同意1896485股，占出席会议中小股东所持股份的90.5942%；反对166800股，占出席会议中小股东所持股份的7.9680%；弃权

30100股，占出席会议中小股东所持股份的1.4379%。