证券代码：300473证券简称：德尔股份公告编号：2025-014

阜新德尔汽车部件股份有限公司

关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股份

的方式向上海德迩实业集团有限公司购买其所持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”或“爱卓科技”）70%股权（按照爱卓科技股东全部权益价值作价），拟以零对价受让上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有爱卓科技30%股权（系未实缴的认缴出资额）（以下简称“本次发行股份购买资产”），并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“发行股份募集配套资金”，本次发行股份购买资产与发行股份募集配套资金合称“本次交易”）。

2025年1月27日，公司召开第五届董事会第三次会议审议了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，调整内容为募集配套资金金额及用途，调整后募集资金总额不超过人民币8270.00万元（含8270.00万元）。前述调整前后具体情况如下：

调整前：

投资总额（单募集资金拟投入序号项目位：万元）金额（单位：万元）

爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产

15054.865000.00

品智能化改扩建项目（一期）

2爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目3026.433000.00

3支付本次交易的中介机构费用、相关税费等1000.001000.00

4标的公司补充流动资金、偿还银行借款6000.006000.00

合计15081.2915000.00调整后：投资总额（单募集资金拟投入序号项目位：万元）金额（单位：万元）

爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产

15054.864920.00

品智能化改扩建项目（一期）

2爱卓智能科技（常州）有限公司研发中心项目3026.432350.00

3支付本次交易的中介机构费用、相关税费等1000.001000.00

合计9081.298270.00

除上述调整外，原发行方案中其他内容不变。

公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东大会审议。

本次交易能否实施尚存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会

2025年1月28日