四方精创:关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300468证券简称：四方精创公告编号：2025-010

深圳四方精创资讯股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

1、董事会意见经审议，董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

2、监事会意见经审议，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2024年度利润分配方案。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2024年度。

2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司截至2024年

12月31日经审计的财务报表，根据公司截至2024年12月31日经审计的财务报表，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润67363613.93元。根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金6417399.95元，加上年初未分配利润449916651.35元，扣除2023年分配利润31838955.25元，本次实际可供股东分配的利润为479023910.08元（经审计），

公司年末资本公积金余额为578960837.73，其中以股本溢价形成的资本公积金

为578960837.73元。

3、根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合相关法律法规

和《公司章程》利润分配规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司2024年度利润分配的预案如下：

以截至2024年12月31日公司总股本53064.9275万股为基数拟向全体股

东分配共计现金人民币53064927.5元，即每10股派发现金股利1元人民币(含税)。

董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本

发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

4、2024年度，公司预计现金分红总额53064927.5元（含税），该总额

预计占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为78.77%。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。