赛摩智能:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300466证券简称：赛摩智能公告编号：2025-008

赛摩智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛摩智能科技集团股份有限公司（以下简称“赛摩智能”或“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年3月3日审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式送达至全体董事。赛摩智能第五届董事会第五次会议于2025年3月3日在公司一楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际出席董事9名，其中独立董事3名。全体董事共同推举董事杨景卓先生召集和主持本次会议，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过如下议案：

一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关规定，选举杨景卓先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。依据《公司章程》的规定，公司董事长同时为公司法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、《关于补选、调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》经公司2025年第一次临时股东大会审议，同意增补杨景卓先生为公司第五

届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》及专门委员会工作细则等有关规定，现就公司部分专门委员会委员进行补选、调整，调整后委员的任期自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会届满之日止。出席会议的董事对补选、调整事项进行逐个表决，结果如下：

1、增补、调整杨景卓先生为战略委员会主任委员；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、调整厉冉先生为战略委员会委员；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、增补杨景卓先生为提名委员会委员；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、调整杨景卓先生为审计委员会委员；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、调整厉冉先生为薪酬与考核委员会委员；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于增补、调整部分专门委员会委员的公告》。