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赛摩智能:关于增补、调整部分专门委员会委员的公告

深圳证券交易所 03-04 00:00 查看全文

证券代码:300466证券简称:赛摩智能公告编号:2025-009

赛摩智能科技集团股份有限公司

关于增补、调整部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛摩智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月3日召开第五届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于补选、调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

经公司2025年第一次临时股东大会审议,同意增补杨景卓先生(简历见附件)为公司第五届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。为保证公司第五届董事会工作的顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及专门委员会工作细则等有关规定,现调整、补选杨景卓先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员,厉冉先生为公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事担任。为完善公司治理结构,充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用,公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司副董事长、总经理厉冉先生不再担任审计委员会委员,由公司非独立董事杨景卓先生担任审计委员会委员,与卜华先生(主任委员、独立董事)、袁朝春先生(独立董事)共同组成第五届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止。本次调整及增补后,董事厉达先生将不再担任战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务;公司第五届董事会四个专门委员及委员组成情况如下(主任委员担任召集人):

1、战略委员会由杨景卓先生(主任委员)、袁朝春先生(独立董事)、厉

冉先生组成;

2、提名委员会由袁朝春先生(主任委员、独立董事)、陈召强先生(独立

董事)、杨景卓先生组成;

3、审计委员会由卜华先生(主任委员、独立董事)、袁朝春先生(独立董

事)、杨景卓先生组成;

4、薪酬与考核委员会由陈召强先生(主任委员、独立董事)、卜华先生(独立董事)、厉冉先生组成;

特此公告。

赛摩智能科技集团股份有限公司董事会

2025年3月3日附件(董事长简历)

杨景卓先生:1981年2月出生,无境外永久居留权,西北工业大学工业工程专业,在职研究生学历,中共党员,中级职称。2004年7月至2010年2月在中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”)光纤分厂历任工艺员、生

产副厂长、厂长;2010年2月至2012年3月在中航光电任供应商管理部部长;

2012年3月至2018年1月在中航光电任党群工作部部长;2018年1月至2020年10月在中航光电任通讯与工业事业部副总经理、东莞分公司总经理、深圳分公司总经理;2020年10月至2022年12月在中航机载系统有限公司任科技管理

部副部长(挂职);2021年12月至2025年2月在中航光电(上海)有限公司任总经理;2023年8月至2025年2月兼任中航光电无锡分公司总经理;2025年2月至今在洛阳工业控股集团有限公司任运营总监;经公司2025年第一次临时股

东大会、第五届董事会第五次会议审议,现任公司董事长(法定代表人)、战略委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员。

杨景卓先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股

东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日,杨景卓先生未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》(2023年12月修订)第3.2.3条和3.2.4条所

规定的情形,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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