证券代码：300465证券简称：高伟达公告编号：2025-018

高伟达软件股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员

2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召

开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，审议了

《关于董事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》和《关于监事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和

2025年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：

一、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况

公司已于《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元从公司获得是否在公司姓名性别年龄职务任职状态的税前报酬关联方获取总额报酬

于伟男67董事长现任120.00否

程军男57副董事长现任42.25否

秦开宇男59董事、总经理现任119.25否

潘红女59独立董事现任20.00否

夏鹏男60独立董事现任20.00否

李妮女41监事会主席现任38.41否

贾银肖女55监事现任82.67否

李颖女52监事现任22.39否

李勇男57副总经理现任86.54否

叶嘉声男55副总经理现任74.36否

熊桂生男50副总经理现任81.20否

副总经理、财务总

高源男44现任71.22否

监、董事会秘书

孙颖女56监事会主席历任25.04否

合计--------803.33--

二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案1、董事薪酬方案

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度公司实际情况及董事在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025年度公司董事薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人15万元人民币（税后）；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、监事薪酬方案

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度公司实际情况及监事在公司的履职情况，2025年度公司监事薪酬方案如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下：根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，公司高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

三、其他

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解

聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司董事会

2025年3月27日