证券代码：300465证券简称：高伟达公告编号：2024-028

高伟达软件股份有限公司

关于拟变更公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监

事孙颖女士的书面辞职报告，孙颖女士因退休不再担任公司股东代表监事职务，其原定任期届满日为2026年6月5日，辞职后不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，孙颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于孙颖女士不再担任公司监事导致公司监事人数少于《公司章程》规定的法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，孙颖女士的辞职应当在股东大会选举出新任监事填补其缺额后生效。在此之前，孙颖女士仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行监事的相关职责。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月26日召开的第五届监事会第六次会议审议通过了选举李妮女士（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。李妮女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。

公司监事会、经营管理层对孙颖女士在公司任职监事期间为公司

发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。高伟达软件股份有限公司监事会

2024年8月27日附件：李妮简历

李妮女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年加入高伟达软件股份有限公司，现任公司行政管理部经理。

截至今日，李妮女士未持有本公司股票。李妮女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于

失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。