证券代码：300464证券简称：星徽股份公告编号：2024-094

广东星徽精密制造股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次

会议于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴劲松先生主持。本会议通知已于2024年10月24日以通讯方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定，鉴于公司本次激励计划中有3名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票785000股，拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制性股票200000股。上述程序合法、合规，本次回购注销部

分第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票不会影响本次股票激励计划

的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-096）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

公司编制的《2024年第三季度报告》公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-090）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正的议案》

由于子公司 Sunvalleytek International Inc、Sunvalley (HK) Limited 等在 2015年至2021年期间未足额缴纳美国销售税、欧洲增值税款等，相关税务部门要求公司补缴税款和罚金，导致公司控股子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）原业绩承诺完成情况需进行更正，更正后业绩承诺完成情况为：承诺期内，泽宝技术2018年度、2019年度未完成业绩承诺；2020年度已完成业绩承诺。上述程序合法、合规，符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正的公告》（公告编号：2024-095）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司监事会

2024年10月29日