证券代码：300464证券简称：星徽股份公告编号：2024-079

广东星徽精密制造股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上午09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行投票的时间为2024年9月5日9:15至15:00。

2、现场会议召开的地点：广东省佛山市顺德区北滘镇科业路3号

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长谢晓华女士。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况股东出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计149人，代表公司股份

187163473股，占公司股份总数的39.7704%。其中，出席本次现场股东大会的

股东及股东授权委托代表人数7人，代表公司股份185720323股，占公司股份总数的39.4638%；通过网络投票出席会议的股东人数142人，代表公司股份

1443150股，占公司股份总数的0.3067%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意186708073股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7567％；反对273900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1463％；弃权

181500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的

0.0970％。

其中中小投资者表决结果：同意10160850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.7104％；反对273900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5800％；弃权181500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7096％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意186659073股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7305％；反对268000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1432％；弃权

236400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议有效表决权股份总

数的0.1263％。

其中中小投资者表决结果：同意10111850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的95.2488％；反对268000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5244％；弃权236400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2268％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所的名称：广东信达律师事务所

2、律师姓名：石力、李龙辉3、广东信达律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《关于广东星徽精密制造股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》，律师认为：广东星徽精密制造股份有限公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东星徽精密制造股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、广东信达律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2024年9月5日