证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2024-107

迈克生物股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知于2024年

10月12日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

2、本次监事会于2024年10月22日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议2024年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国

证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.comcn）同日披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于转让控股子公司全部股权的议案》

监事会认为：本次股权转让符合公司长期发展战略，有利于更好的适应市场变化、提升公

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司市场竞争力和经营质量，进一步聚焦核心业务、优化资源配置。相关审议程序符合法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次股权转让完成后，公司不再持有内蒙古迈克股权，不再将内蒙古迈克纳入公司合并报表范围，公司将在内蒙古设立办事处，并通过办事处管理和拓展区域内经销商，持续覆盖和扩大内蒙古区域市场，本次股权转让事项不会对公司主体业务的经营产生重大影响。因此，监事会同意转让所持控股子公司内蒙古迈克全部

60%股权的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第十八次会议决议特此公告迈克生物股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十三日