证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2024-112

迈克生物股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会审议的议案1为特别议案，需出席股东大会有效表决股份总数的2/3以上通过，单独或者合计持有公司5%以上股份的股东均予以单独计票。

一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2024年第二次临时股东大会于10月28日（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2024年10月12日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024年10月28日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议，其中独立董事梁开成以通讯方式参会；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、张宝丹律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本612469590股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共290人，所持股份

第1页共3页证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2024-112

268670799股，占公司总股本的43.8668%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人24人，所持股份256444633股，占公司总股本的41.8706%；参加网络投票的股东266人，所持股份12226166股，占公司总股本的1.9962%；中小投资者（指除以下股东之外的股东*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共275人，所持股份75420765股，占公司总股本的12.3142%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意267416599股，占有效表决股份总数的99.5331%；反对990200股，占有效表决股份总数的0.3686%；弃权264000股，占有效表决股份总数的0.0983%。经本次出席股东大会有效表决权三分之二以上股东表决同意，本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意74166565股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3371%；反对990200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

1.3129%；弃权264000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3500%。

2、审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意267165799股，占有效表决股份总数的99.4398%；反对1307700股，占有效表决股份总数的0.4867%；弃权197300股，占有效表决股份总数的0.0735%。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意73915765股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.0045%；反对1307700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.7339%；弃权197300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2616%。

三、律师出具的法律意见

第2页共3页证券代码:300463证券简称:迈克生物公告编号:2024-112

上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、张宝丹律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、迈克生物股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

迈克生物股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十八日