证券代码：300462证券简称：华铭智能公告编号：2024-049

债券代码：124002债券简称：华铭定转

债券代码：124014债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

六次会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年10月15日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，缺席董事1人（董事王文评先生无故缺席本次会议），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及

相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2024年第三季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

为保障公司日常生产经营的资金需求，董事会同意公司增加向银行申请综合

1授信额度合计不超过人民币2200万元，同意下属控股公司浙江国创热管理科技

有限公司增加向银行申请综合授信额度不超过人民币3000万元，有效期一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、开立信用证等。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会

2024年10月28日

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