证券代码：300461证券简称：田中精机公告编号：2025-007

浙江田中精机股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有

的17225262股股份和9795756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股份。

一、会议召开和出席情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日发布了

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，2025年2月6日发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2025年2月11日（星期二）下午3:00

网络投票时间：2025年2月11日（星期二），其中*通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月11日9:15—15:00。

（2）现场会议召开地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）

（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长肖永富先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

股东及股东授权代表股份数量占公司有表决权股股东参会方式

委托代表人数（股）份总数的比例（%）

股东988942700.6947网络投票

中小股东988942700.6947

股东25452118242.3562现场参会

中小股东000.0000

股东1005541545243.0509合计

中小股东988942700.6947

3、除董事钱承林先生因工作原因未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京君合（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

1、议案名称：关于同意控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司申请破产

清算的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意反对弃权表决情况票数比例票数比例票数比例

（股）（%）（股）（%）（股）（%）总表决情况5487020299.01614804500.8670648000.1169

中小股东表决情况34902039.028548045053.7254648007.2461

三、律师出具法律意见

1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

2、律师姓名：李海峰、谢梦兰

3、结论性意见：综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江田中精机股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司董事会

2025年2月11日