证券代码：300458证券简称：全志科技公告编号:2024-1114-001

珠海全志科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议通知情况：公司董事会于2024年10月29日以公告方式向全体股东发

出召开2024年第一次临时股东大会的通知。

（1）现场会议召开时间：2024年11月14日(星期四)14：00时；

（2）网络投票时间：2024年11月14日，其中：*通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的时间为：2024年11月14日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00

—15:00；*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月14日9:15-15：00的任意时间。

2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。

5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以

及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（授权代表）和网络投票的股东共1230人，代表股份175270191股，占公司有效表决权股份总数的27.6704％。其中：通过现场投票的股东（授权代表）7人，代表股份161966209股，占公司有效表决权股份总数的25.5701％。通过网络投票的股东1223人，代表股份13303982股，占公司有效表决权股份总数的2.1003％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场投票的股东（授权代表）和网络投票的股东1225人，代表股份

21982853股，占公司有效表决权股份总数的3.4705％。其中：通过现场投票

的股东（股东代表）2人，代表股份8678871股，占公司有效表决权股份总数的1.3702％。通过网络投票的股东1223人，代表股份13303982股，占公司有效表决权股份总数的2.1003％。

2.出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、会议审议事项

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：

1.审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意174792391股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7274％；反对286100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1632％；弃权191700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1094％。

其中，中小股东表决情况：

同意21505053股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.8265％；反对286100股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.3015％；弃权191700股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.8720％。

2.审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：

同意174786174股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7238％；反对

287110股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1638％；弃权196907股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1123％。

其中，中小股东表决情况：

同意21498836股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.7982％；反对287110股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.3061％；弃权196907股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.8957％。

3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：

同意174747964股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7020％；反对313290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1787％；弃权208937股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1192％。

其中，中小股东表决情况：

同意21460626股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的97.6244％；反对313290股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.4252％；弃权208937股（其中，因未投票默认弃权12900股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.9505％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况公司聘请的广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出

席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.珠海全志科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2024年11月14日