证券代码：300455证券简称：航天智装公告编号：2024-027

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第五次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已

于2024年10月14日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。

本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

三、备查文件

1．第五届董事会第五次会议决议；

2．第五届董事会审计委员会决议。

1特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2024年10月24日

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