证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2024-072

无锡先导智能装备股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）

第五届董事会第七次会议通知于2024年10月18日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事

7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召

集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以

2024年10月22日为授予日，授予价格为9.25元/股，向745名激励对象授

予911.03万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2024-072本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

2、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格、2022年限制性股票激励计划首次授予价格和2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年7月1日实施完毕，董事会同意公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对2021年限制性股票激励计划首次授予部分、2022年限制性股票激励计划

首次授予部分、2023年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，2021年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由34.393元/股调整为34.05元/股，2022年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由27.233元/股调整为26.89元/股，2023年限制性股票激励计划授予价格由13.97元/股调整为

13.63元/股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司

2021年限制性股票激励计划首次授予价格、2022年限制性股票激励计划首次授予价格和2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于2021年限制性股票激励计划中原首次授予部分25名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件；2022年限制性股票激励计划中原首次授予部分128名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件；2023年限制性股票激

励计划中9名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，作废上述离职人员已授予但尚未归属的全部限制性股票共计115.58万股。鉴于2023年限制证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2024-072性股票激励计划中2名激励对象在个人层面考核未完全达标，作废上述人员第一个归属期已授予但尚未归属的部分限制性股票共计0.30万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计115.88万股限制性股票不得归属并按作废处理。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

4、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分

第三个归属期归属条件已经成就，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照2021年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予

部分第三个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分

第二个归属期归属条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会的证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2024-072授权，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予

部分第二个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

6、审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》第一个归属期

归属条件已经成就，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于5名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划的激励对象由750人调整为

745人，限制性股票授予数量由935.00万股调整为911.03万股。证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2024-072具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

3、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2024年10月23日