证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

无锡先导智能装备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议时间：2025年2月14日（星期五）15:00

网络投票时间：2025年2月14日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月

14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月

14日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省无锡市新吴区新洲路18号无锡先导智能装备股份

有限公司研究院会议室。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王燕清先生。

公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共1106人，持有或代表的股份数为538822266股，占公司股份总数的34.4040％，其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股

份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共1102人，持有或代表的股份数为32490563股，占公司股份总数的2.0745％。

2、现场会议股东出席情况：

参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，实际持有或代表的股份数为506580403股，占公司股份总数的32.3453％。

3、网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共

1095人，持有的股份数为32241863股，占公司股份总数的2.0587％。

4、出席会议的其他人员：

公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师杨海、于凌出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

议案 1.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

总表决情况：

同意537248405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7079％；

反对1370123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2543％；弃权

203738股（其中，因未投票默认弃权22700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0378％。

中小股东总表决情况：

同意30916702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1559％；反对1370123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

的4.2170％；弃权203738股（其中，因未投票默认弃权22700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271％。

表决结果：通过

议案2.01发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意537184805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6961％；

反对1339323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2486％；弃权

298138股（其中，因未投票默认弃权63100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0553％。

中小股东总表决情况：

同意30853102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9602％；反对1339323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1222％；弃权298138股（其中，因未投票默认弃权63100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9176％。

表决结果：通过

议案2.02发行及上市时间

总表决情况：

同意537107405股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817％；

反对1338023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2483％；弃权

376838股（其中，因未投票默认弃权179900股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0699％。

中小股东总表决情况：

同意30775702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7220％；反对1338023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1182％；弃权376838股（其中，因未投票默认弃权179900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1598％。

表决结果：通过证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

议案2.03发行方式

总表决情况：

同意537222605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7031％；

反对1338123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2483％；弃权

261538股（其中，因未投票默认弃权64100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0485％。

中小股东总表决情况：

同意30890902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0765％；反对1338123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1185％；弃权261538股（其中，因未投票默认弃权64100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8050％。

表决结果：通过

议案2.04发行规模

总表决情况：

同意537174305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6942％；

反对1363023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2530％；弃权

284938股（其中，因未投票默认弃权64100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0529％。

中小股东总表决情况：

同意30842602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9279％；反对1363023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1951％；弃权284938股（其中，因未投票默认弃权64100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8770％。

表决结果：通过

议案2.05定价方式

总表决情况：

同意537092005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6789％；

反对1384823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2570％；弃权证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

345438股（其中，因未投票默认弃权82500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0641％。

中小股东总表决情况：

同意30760302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.6746％；反对1384823股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.2622％；弃权345438股（其中，因未投票默认弃权82500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0632％。

表决结果：通过

议案2.06发行对象

总表决情况：

同意537148705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6894％；

反对1380423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2562％；弃权

293138股（其中，因未投票默认弃权82000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0544％。

中小股东总表决情况：

同意30817002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8491％；反对1380423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.2487％；弃权293138股（其中，因未投票默认弃权82000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9022％。

表决结果：通过

议案2.07发售原则

总表决情况：

同意537170505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6934％；

反对1346123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2498％；弃权

305638股（其中，因未投票默认弃权82500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0567％。

中小股东总表决情况：证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

同意30838802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9162％；反对1346123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1431％；弃权305638股（其中，因未投票默认弃权82500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9407％。

表决结果：通过

议案3.00关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

总表决情况：

同意537155758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6907％；

反对1360323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2525％；弃权

306185股（其中，因未投票默认弃权92500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0568％。

中小股东总表决情况：

同意30824055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.8708％；反对1360323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1868％；弃权306185股（其中，因未投票默认弃权92500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9424％。

表决结果：通过

议案 4.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

总表决情况：

同意537240905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7065％；

反对1324323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2458％；弃权

257038股（其中，因未投票默认弃权87000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0477％。

中小股东总表决情况：

同意30909202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1329％；反对1324323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

的4.0760％；弃权257038股（其中，因未投票默认弃权87000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7911％。

表决结果：通过

议案 5.00 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

总表决情况：

同意537231605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7048％；

反对1326223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2461％；弃权

264438股（其中，因未投票默认弃权88000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0491％。

中小股东总表决情况：

同意30899902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1042％；反对1326223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.0819％；弃权264438股（其中，因未投票默认弃权88000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8139％。

表决结果：通过

议案 6.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案

总表决情况：

同意537211005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7010％；

反对1350223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2506％；弃权

261038股（其中，因未投票默认弃权88000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0484％。

中小股东总表决情况：

同意30879302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0408％；反对1350223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1557％；弃权261038股（其中，因未投票默认弃权88000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8034％。

表决结果：通过证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

议案 7.00 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

总表决情况：

同意537206105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7001％；

反对1339223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2485％；弃权

276938股（其中，因未投票默认弃权90700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0514％。

中小股东总表决情况：

同意30874402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0258％；反对1339223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.1219％；弃权276938股（其中，因未投票默认弃权90700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8524％。

表决结果：通过

议案 8.00 关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则的议案

总表决情况：

同意537186622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6964％；

反对1308506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2428％；弃权

327138股（其中，因未投票默认弃权88000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0607％。

中小股东总表决情况：

同意30854919股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.9658％；反对1308506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的4.0273％；弃权327138股（其中，因未投票默认弃权88000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0069％。

表决结果：通过

议案9.01关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司关联交易管理制度》的议案

总表决情况：证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

同意537389276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7341％；

反对1064352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975％；弃权

368638股（其中，因未投票默认弃权89800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0684％。

中小股东总表决情况：

同意31057573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5895％；反对1064352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2759％；弃权368638股（其中，因未投票默认弃权89800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1346％。

表决结果：通过

议案9.02关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意537246056股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075％；

反对1117552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2074％；弃权

458658股（其中，因未投票默认弃权205020股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0851％。

中小股东总表决情况：

同意30914353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1487％；反对1117552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.4396％；弃权458658股（其中，因未投票默认弃权205020股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4117％。

表决结果：通过

议案9.03关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意537434756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7425％；

反对1085605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2015％；弃权证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

301905股（其中，因未投票默认弃权95220股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0560％。

中小股东总表决情况：

同意31103053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7295％；反对1085605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.3413％；弃权301905股（其中，因未投票默认弃权95220股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9292％。

表决结果：通过

议案9.04关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意537428803股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7414％；

反对1066105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1979％；弃权

327358股（其中，因未投票默认弃权95120股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0608％。

中小股东总表决情况：

同意31097100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7112％；反对1066105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2813％；弃权327358股（其中，因未投票默认弃权95120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0075％。

表决结果：通过

议案9.05关于修订《无锡先导智能装备股份有限公司信息披露实施细则》的议案

总表决情况：

同意537452103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7457％；

反对1044205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1938％；弃权

325958股（其中，因未投票默认弃权95120股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0605％。证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012中小股东总表决情况：

同意31120400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.7829％；反对1044205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.2139％；弃权325958股（其中，因未投票默认弃权95120股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0032％。

表决结果：通过

议案10.00关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

总表决情况：

同意537535323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7612％；

反对957105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1776％；弃权

329838股（其中，因未投票默认弃权94900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0612％。

中小股东总表决情况：

同意31203620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0390％；反对957105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9458％；弃权329838股（其中，因未投票默认弃权94900股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0152％。

表决结果：通过

议案11.00关于增选公司独立董事的议案

总表决情况：

同意537492257股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7532％；

反对986171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1830％；弃权

343838股（其中，因未投票默认弃权94800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0638％。

中小股东总表决情况：

同意31160554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9065％；反对986171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

3.0353％；弃权343838股（其中，因未投票默认弃权94800股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0583％。

表决结果：通过

议案12.00关于确定公司董事角色的议案

总表决情况：

同意537512423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7569％；

反对960005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1782％；弃权

349838股（其中，因未投票默认弃权107100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0649％。

中小股东总表决情况：

同意31180720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.9685％；反对960005股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.9547％；弃权349838股（其中，因未投票默认弃权107100股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0767％。

表决结果：通过

议案13.00关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

总表决情况：

同意524071507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2624％；

反对4449080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8257％；弃权

10301679股（其中，因未投票默认弃权107100股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.9119％。

中小股东总表决情况：

同意17739804股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.5999％；反对4449080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的13.6935％；弃权10301679股（其中，因未投票默认弃权107100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.7067％。

表决结果：通过证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012

议案 14.00 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案

总表决情况：

同意537203705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6996％；

反对1294723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2403％；弃权

323838股（其中，因未投票默认弃权107100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0601％。

中小股东总表决情况：

同意30872002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.0184％；反对1294723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.9849％；弃权323838股（其中，因未投票默认弃权107100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9967％。

表决结果：通过

议案15.00关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意523629006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1803％；

反对14872022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7601％；弃权

321238股（其中，因未投票默认弃权107100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0596％。

中小股东总表决情况：

同意17297303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.2379％；反对14872022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的45.7734％；弃权321238股（其中，因未投票默认弃权107100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9887％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司2025年第一次临时证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2025-012股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2025年第

一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025年2月15日