证券代码：300448证券简称：浩云科技公告编号：2025-011

浩云科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于

2025年3月28日以口头通知的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

2.本次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开。

3.本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，均为本人亲自出席。

4.本次会议由公司过半数董事推举董事雷洪文先生主持。公司全体监事和

高级管理人员均列席了本次会议。

5.经全体董事一致同意，豁免了本次会议的通知时限要求，召集人在会议上作了相关说明。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

经与会董事审议与表决，选举雷洪文先生为公司第六届董事会董事长，任期两年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于董事会换届选举完成暨部分董事离任的公告》。

2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司已于2025年3月28日召开的2025年第一次临时股东会上选举组成第

六届董事会，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司相关制度的规定，公司董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体选举及组成情况如下：

战略委员会的人员组成：雷洪文、李旎、李华毅，并由雷洪文担任召集人；

审计委员会的人员组成：李旎、孟思斯、李华毅，并由李旎担任召集人；

薪酬与考核委员会的人员组成：李华毅、孟思斯、李旎，并由李旎担任召集人；

提名委员会的人员组成：李旎、雷洪文、李华毅，并由李旎担任召集人。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》。

董事会同意续聘雷洪文先生为公司总经理，任期自2025年3月28日起至

第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

4、审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》。

董事会同意续聘徐彪先生、高洁芬女士为公司副总经理，任期自2025年3月28日至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

5、审议通过了《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》。

董事会同意续聘甘春平女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自2025年

3月28日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。6、审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》。

董事会同意续聘王汉晖先生为公司财务总监，任期自2025年3月28日起

至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会和董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

7、审议通过了《关于续聘公司内审负责人的议案》。

董事会同意续聘刘玲女士为公司内审负责人，任期自2025年3月28日起

至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意续聘徐雯静女士、聘任张晓丰先生为公司证券事务代表，任期自

2025年3月28日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果为：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司董事会

2025年3月28日