南京全信传输科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权及履行义务，贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，提升规范运作水平。现将董事会2023年度工作具体情况汇报如下：

一、2023年度经营情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是深入实

施“十四五”规划承上启下的关键一年，国防装备建设很多型号任务将进入研发选型的关键时刻。2023年公司结合市场环境变化与客户需求，围绕“深挖需求，聚焦科研，抓实质量，提升效率，稳中求进提信心”的年度工作总基调，以市场为牵引、以技术为驱动，不断优化和完善体制机制，狠抓经营管理能力与产品实现能力的提升，全年各项工作任务稳步推进。报告期内，公司整体经营情况如下：

1、深挖传统领域潜力，强化营销作战能力，助力公司持续快速

发展

报告期内，市场需求呈现要求高、时间紧、变化快的趋势，整体竞争态势加剧，但公司始终把握当前战略机遇期，紧紧围绕年度市场及销售目标，通过市场与营销两个抓手，持续深挖五大领域传统军工产业潜力和高端民品业务，同步推动新产业市场加速落地。进一步完善驻地化、全方位的服务团队，通过技术、服务牵引客户需求、落地业绩目标。

2、坚持科技创新，持续推进核心技术自主可控

公司聚焦军用电子信息主航道，基于“核心技术自主可控”的公司愿景，围绕传输领域下一代需求，进行跨代产品策划和研发；建立健全科研管理能力和创新机制，增强公司创新能力。2023年，公司主导国军标修订2项，参与国军标及标准研究项目7项；10项产品通过省部级技术鉴定，产品涉及航空、航天、电子等多领域，成果评价均为国际先进或国内领先；全年共申报专利50项，其中发明专利

35件（受理29件），专利申报持续保持细分产品领域领先水平。2023年公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号；公司经过多年技术、

工艺和试验平台建设和积累，具有较强的科研生产能力，多项产品和技术处于国内领先地位，市场占有率高。

3、围绕准交付要求，完善软硬件配置，提升现代化生产能力。

2023年，围绕准交付要求，为促进生产决策科学化，增强快速

反应能力，合理组织和应用资源达到最大化效果，提高生产经营效率。

公司持续开展产能配置和信息化建设和应用，全年按照产能建设规划购置成套设备，制定配置技术标准，同时开展产能利用、产出等绩效指标的采集分析，对生产能力和检试验能力综合盘点，识别产能瓶颈和设备利用情况。在信息化建设上，先后上线 CAPP 计算机辅助工艺规划系统、MES 生产制造执行系统、WMS仓储管理系统等信息化系统，并与 OA 办公、ERP企业资源计划、PLM产品生命周期管理等系统完成

高度集成，实现统一、集中的管理和维护。随着信息化系统逐步完善，

实现了工艺文件对车间现场指导高效化、计划排产半自动化、生产过

程信息可视化、设备管理统一化、仓储物资管理自动化目标，实现事前预警、事中控制、事后分析评价，由结果控制转为过程控制，保障交付水平，提升现代化生产能力。

4、改进质量体系，聚焦质量痛点

报告期内，公司持续完善和规范制度流程，推动实际业务执行与制度要求一致、高效。为更好服务客户，公司全面开展了流程型组织变革，以“以客户为中心，快速响应”、“高质量准点交付”和“实现业务端到端负责”为目标，通过整体流程贯通公司现有的主业务流程，加强横向能力建设；建立跨部门的协作团队，完善资源配置、激励管理等举措，促进公司健康发展。公司组织开展了体系运行诊断和体系文件修订工作，完成体系文件优化和改进共计62份，持续改进质量管理体系运行成效。

公司组织开展了专项质量提升活动，通过开展技术状态复查、完善电子元器件优选目录、优化软件出入库细则、提升软硬件测试能力、

规范工艺文件模板、实施工艺培训计划、定期开展工艺纪律检查、建

立典型案例库并及时宣贯等措施，全面提升了研发设计、生产交付、外购、外场服务等质量。

5、关注中高端人才的引进和培养，持续加强人员能力建设

报告期内，公司结合业务发展，持续关注核心人才的培养和能力建设；加大资源投入，聚焦中高端技术人才引进，完成连接器、下一代网络等关键业务领域的核心人才补充，快速搭建专业技术团队，打造核心技术能力，为公司后续的可持续性发展做好储备。

6、强抓运营过程质量，运营管控能力日趋改善

2023年公司持续强化运营管理及制度流程优化。运营方面，以

全面预算管理为起点和抓手，落实公司战略，促进年度经营指标达成；

建立并推行了费用预算和资金使用月度总额控制机制，降低管理成本，确保运营资金安全，报告期内现金流状况良好；加强应收账款管理，与重点客户开展了对账工作，明确债权；流程方面，重点开展产品实现过程能力提升项目和 CRM客户关系管理系统流程优化、SRM 供应商

关系管理系统流程优化，同时对质量管理、营销管理等方面的流程做优化，完成数十项流程建设与优化工作，整体运营管控持续改善。

7、强化信息披露合规，维护投资者关系常态化

公司高度重视信息披露工作，不断强化信息披露事务管理，时刻保持对新规则新条款的敏感性，及时更新内部管理制度，严格根据法律法规及规范运作条款的指引进行合规管理，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，确保所有投资者公平获取公司信息，了解公司经营情况、财务状况及重大事项的进展情况，为投资者提供必要的投资依据；公司全年共组织董事会会议8次，监事会会议8次，股东大会会议2次，三会管理均符合规范运作要求；投资者关系管理方面，公司逐步确立了常态化的投关运作体系，同时通过股东大会、咨询电话、深交所互动平台、策略会等多种渠道开展与投资者的交流，主动走出去洞察资本市场核心关注，报告期内公司通过“互动易”平台共计回复投资者提问174条，召开2022年度网上业绩说明会并及时披露了投资者关系活动记录表，促进投资者对公司的了解和认同，公司将继续加强与投资者之间的沟通，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实保障全体股东的利益。

二、2023年度公司董事会日常工作情况

（一）筹备召开董事会会议及股东大会情况

1、董事会召开情况

2023年度，公司共召开八次董事会，董事会的召集、提案、出

席、议事、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，具体情况如下：

序会议公告刊登的会议届次召开日期号指定网站查询索引巨潮资讯网

1第六届董事会四次会议2023年01月06日

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2第六届董事会五次会议2023年01月13日

www.cninfo.com.cn巨潮资讯网

3第六届董事会六次会议2023年04月25日

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4第六届董事会七次会议2023年05月29日

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5第六届董事会八次会议2023年06月26日

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6第六届董事会九次会议2023年08月21日

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7第六届董事会十次会议2023年10月24日

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8第六届董事会十一次会议2023年12月25日

www.cninfo.com.cn

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了两次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号会议届次会议类型召开日期披露索引

2022年年度股东巨潮资讯网

1年度股东大会2023年5月18日

大会 www.cninfo.com.cn

2023年第一次临巨潮资讯网

2临时股东大会2023年11月17日

时股东大会 www.cninfo.com.cn

（二）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开了三次会议，对公司定期报告、续聘会计师事务所、为子公司申请银行授信提供担保等

事项进行了审议。审计委员会委员勤勉尽责，确保了公司内部控制制度的建立健全和有效执行，为提高公司风险防范能力和提升公司法人治理水平做出了贡献。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积

极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开三次会议，审议了限制性股票解除限售、董事及高级管理人员薪酬等相关事项。

3、董事会提名委员会履职情况报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，对董事、高级管理人员的任职资格及任职情况进行核查，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

4、董事会战略委员会履职情况报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

三、2024年度董事会的主要工作安排

2024年，本着对全体股东负责的原则，综合考虑宏观经济的严

峻形势和复杂的市场环境，公司将继续保持健康发展的态势，保持各项经营指标稳定，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，依法依规履行信息披露义务。2、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，制订公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。同时积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的

有关规定，继续完善投资者关系管理制度，做好投资者关系管理工作，依法保护投资者的合法权益特别是中小投资者。通过采取多种形式做好与投资者的日常沟通及来访接待工作，不断提升投资者关系管理水平，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性沟通关系。

4、董事会将督促公司管理层深耕主营业务，结合战略，持续强

化公司经营管理，加快产品研发创新，进一步优化人才队伍和体系建设，控制各种风险，确保安全与发展并举，在巩固已有强势领域基础上实现均衡增长，全力实现全体股东和公司利益最大化。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日