证券代码：300446证券简称：航天智造公告编号：2024-063

航天智造科技股份有限公司

关于修订及废止相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>并废止<董事会审计委员会年报工作细则>的议案》等6项议案。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对有关规章制度进行了整合、完善，本次拟修订《投资者关系管理办法》等6项制度，废止《董事会审计委员会年报工作细则》《独立董事年报工作细则》等2项制度。具体情况如下：

一、本次修订及废止相关制度明细是否需要股东序号制度名称备注大会审议投资者关系管理办

1适应性修订否

法

1是否需要股东

序号制度名称备注大会审议董事会审计委员会

2适应性修订否

工作细则董事会提名委员会

3适应性修订否

工作细则董事会薪酬与考核

4适应性修订否

委员会工作细则董事履职支撑服务

5适应性修订否

保障管理办法

6独立董事工作细则适应性修订是独立董事年报工作废止，相关内容整合至《独

7否细则立董事工作细则》董事会审计委员会废止，相关内容整合至《董

8否年报工作细则事会审计委员会工作细则》

《独立董事工作细则》需提交公司2024年度第二次临时股

东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。其他制度经本次董事会审议通过后生效。

本次修订的相关制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

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