证券代码：300446证券简称：航天智造公告编号：2024-062

航天智造科技股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月22日收到公司监事焦赞先生提交的书面辞职报告。公司于2024年8月23日召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、监事辞职情况

公司监事焦赞先生因工作调动原因申请辞去公司监事职务，其原定任期至2026年8月27日。焦赞先生辞职后将不在公司本级担任任何职务，继续在公司全资子公司成都航天模塑有限责任公司担任党委副书记、纪委书记。截至本公告披露日，焦赞先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

焦赞先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，焦赞先生的辞职自辞职报告送达监事会之日起生效。

1公司及公司监事会对焦赞先生在任职监事期间为公司发展

做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事情况

公司于2024年8月23日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。根据《公司章程》的有关规定和公司股东的推荐情况，监事会拟提名黄亚先生为

公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起到本届监事会任期届满为止。

公司拟于2024年9月13日召开2024年度第二次临时股东大会审议本事项。

三、备查文件

1.公司第五届监事会第九次会议决议

2.焦赞先生辞职报告特此公告。

航天智造科技股份有限公司监事会

2024年8月27日

2附件：监事候选人简历黄亚，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士，正高级会计师，中共党员。历任四川航天烽火伺服控制技术有限公司会计，四川航天技术研究院业务主管，成都天盛房地产开发有限公司财务部副部长、造价部副部长（主持工作），四川航天建筑工程有限公司财务部经理（兼），四川航天技术研究院财务成本价格处处长、财务部副部长，四川航天川南火工技术有限公司财务总监，现任四川航天燎原科技有限公司财务总监。

截至本公告日，黄亚先生未持有本公司股份，现任公司股东四川航天燎原科技有限公司财务总监，除此以外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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