证券代码：300441证券简称：鲍斯股份公告编号：2024-071

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

关于公司2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日

召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了

《公司2024年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润188453090.65元，母公司净利润162921390.06元。

截止2024年6月30日，公司合并报表未分配利润722953914.33元，母公司未分配利润666094627.93元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为666094627.93元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，为合理持续地回报股东，经董事会决议，公司2024年半年度利润分预案为：公司拟以现有股份总数

644415868股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金红利96662380.20元（含税）实际派发金额以未来实施权益分派股权登记日的公司股份总数为准。

自上述利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司股份总数发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等相关规定，公司2024年已实施的股份回购金额51982821.00元（不含交易费用）视同现金分红金额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》、《公司章程》等有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

该分配预案在保证公司正常经营的前提下，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

四、审议程序及相关意见说明

（一）独立董事专门会议审议情况

独立董事认为：本次公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际开展业

务和未来发展的需要，兼顾了股东的即期利益和长远利益，保证了公司正常经营和长远发展，具备合法性、合规性、合理性。没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司2024年半年度利润分配预案，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政

策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。董事会同意本次利润分配预案。

（三）监事会审议情况

监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》中对于分红的相关规定，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

五、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本利润分配预案需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后实施，

尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议；

2、公司第五届董事会第十五次会议决议；

3、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2024年8月29日