美康生物科技股份有限公司

证券代码：300439证券简称：美康生物公告编号：2024-064

美康生物科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议

于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月15日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事5人，

实际出席董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

一、审议并一致通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司编制了《美康生物科技股份有限公司2024年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次2024年第三季度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是结合公司募集资

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金投资项目的实际情况并经过重新论证后所作出的审慎决定，公司在募集资金项目实施主体、投资用途、实施地点及投资总额不变的情况下，将募集资金投资项目“体外诊断产品研发及产业化项目”、“信息系统升级项目”达到预定可使用

状态的日期调整延长至2025年11月30日，上述延期不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

保荐机构中天国富证券有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司董事会

2024年10月26日