证券代码：300438证券简称：鹏辉能源公告编号：2024-057

广州鹏辉能源科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年12月5日其中，*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年12月5日上午9:15至

下午15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份

有限公司六楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、主持人：副董事长鲁宏力先生

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东1137人，代表有表决权的股份138763861股，占公司有表决权股份总数的27.7009%。其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权的股份132175354股，占公司有表决权股份总数的26.3856%。

通过网络投票的股东1132人，代表有表决权的股份6588507股，占公司有表决权股份总数的1.3152%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1135人，代表有表决权的股份6592135股，占公司有表决权股份总数的1.3160%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表有表决权的股份3628股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

通过网络投票的中小股东1132人，代表有表决权的股份6588507股，占公司有表决权股份总数的1.3152%。

（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为503343360股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为2406700股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数500936660股。）

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。

1、审议通过《关于投资建设 10GWh 储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目的议案》

总表决情况：

同意138217661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6064％；反对466300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3360％；弃权79900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0576％。

中小股东总表决情况：

同意6045935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7144％；

反对466300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0736％；弃权

79900股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的1.2121％。

2、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意137936748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4039％；反对493800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3559％；弃权333313股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2402％。

中小股东总表决情况：

同意5765022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4530％；

反对493800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4907％；弃权

333313股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的5.0562％。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。

2、见证律师：李鑫律师、原小放律师。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和

召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2024年第

一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2024年12月5日