清水源:关于召开2024年第三次临时股东会通知的公告

证券代码：300437证券简称：清水源公告编号：2024-056

河南清水源科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南清水源科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年10月21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》，定于2024年11月7日14时召开2024年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2024年11月7日14时召开

2024年第三次临时股东会。公司2024年第三次临时股东会的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月7日（星期四）14:00。

（2）网络投票时间：2024年11月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年11月7日上午

9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2024年11月7日9:15至15:00。5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。本

次股东会的股权登记日为2024年11月1日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权

股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东（授权委托书样式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

7、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100

米清水源研发中心二楼会议室。

8、股权登记日：2024年11月1日（星期五）。

二、会议审议事项表一本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票

提案《关于为董事、监事及高级管理人员购买责

1.00√任险的议案》

2.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》√

上述提案1已分别提交公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，关联董事和关联监事均回避表决。上述提案2已经公司第六届董事会第七次会

议和第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，上述提案均需逐项表决。

上述提案需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人

营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证

及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写参会股

东登记表（格式见附件三），以便登记确认。（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2024年11月6日，上午9:30-下午17:00。

3、登记地点：

地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发中

心3楼302室，邮编：459000。

4、注意事项：（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东

可凭以上有关证件采取传真方式登记。（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：周戈

联系电话：0391-6089342

传真：0391-6089341

邮箱： dongshihui@qywt.com.cn

联系地址：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发中心3楼302室

2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发

重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件1、《第六届董事会第七次会议决议》；

2、《第六届监事会第五次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2024年10月21日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350437”，投票简称为“清源投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年11月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月7日上午9:15，结束时间为

2024年11月7日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席河南清水源科技股份有限

公司2024年第三次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。本人/本公司对本次股东会提案的表决意见如下：

同反弃备注意对权提案编提案名称该列打码勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任√险的议案》

2.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》√

（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）委托人名称及身份证号码：委托人所持股份性质：

委托人持股数量：委托人股票账号：

受托人签字：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东会结束