证券代码：300437证券简称：清水源公告编号：2024-050

河南清水源科技股份有限公司

关于第六届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议

于2024年10月21日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及会议材料已于2024年10月15日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中张治军先生因工作原因以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年第三季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

经审议，公司董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因面临管理风险和法律风险，为其购买责任保险，有利于防范其在履职过程中对公司造成的风险，保障相关人员权益，促进责任人员履职尽责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意为公司、公司全体董监高人员及相关责任人员购买责任险。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议、第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过。

表决结果：全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司2024年度提供财务报告和内部控制审计服务，自公司股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过、第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。

公司拟于2024年11月7日（周四）下午14时召开2024年第三次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

2、第六届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。

3、第六届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议。

4、第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2024年10月21日