证券代码：300436证券简称：广生堂公告编号：2025016

福建广生堂药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，决定于2025年4月

18日召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，

公司召开2025年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月

18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月11日（星期五）

7、出席对象：

1（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西

高新技术产业园创新园二期 16号楼 13F会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √

√作为投票对

2.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 象的子议案

数：（10）

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金投向√

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.09上市地点√

2.10发行决议有效期√

3.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》 √《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议

4.00√案》《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析

5.00√报告>的议案》

6.00审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》√7.00 《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体 √

2承诺的议案》

8.00《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》√《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象

9.00√发行 A股股票具体事宜的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过和第五届监事会第六

次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其中议案2需逐项表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年4月16日上午9:00至

12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2025年4月16日18:00之前送达或传真到公司。

33、登记地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 公司证券投资部，邮编：350108（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。

4、注意事项

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他注意事项

1、联系方式

联系人：张清河

电话：0591-38265188传真：0591-83052199

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

另附：附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025年4月2日

4附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350436”，投票简称为“广生投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次股东大会设置总议案。

股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二：

授权委托书

福建广生堂药业股份有限公司：

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生

堂药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

备注提案提案名称该列打勾的栏同反弃编码目可以投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》 √

2.01发行股票的种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金投向√

2.08本次发行前滚存未分配利润的安排√

2.09上市地点√

2.10发行决议有效期√

3.00 《关于公司<2025年度向特定对象发行 A股股票预案>的议案》 √《关于公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>

4.00√的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

5.00√性分析报告>的议案》

6.00审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》√《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相

7.00√关主体承诺的议案》

8.00《关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》√《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特

9.00√定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

委托人姓名或名称：

委托人身份证或营业执照号码：

6委托人持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

授权委托有效期限：

委托人签字或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

7附件三：

福建广生堂药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称

身份证/营业执照号码股东账户卡号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

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