证券代码：300435证券简称：中泰股份公告编号：2024-060

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年10月23日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会

议室以现场和通讯的方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》的具体内容详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本事项已经第五届董事会审计委员会第四次会议全体成员审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于受让控股孙公司部分剩余出资权暨关联交易的议案》公司董事会同意公司全资子公司杭州中泰氢能科技有限公司（以下简称“中泰氢能”）受让公司控股孙公司河北瑞尔泰电子特气有限公司（以下简称“瑞尔泰”）股东杭州公望协力科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“公望协力”）

出让的10.86%的股份的剩余出资权，对应认缴出资额为760万元。受让后中泰氢能持有瑞尔泰70.86%的股权，公望协力持股29.14%。具体内容详见《关于受让控股孙公司部分剩余出资权暨关联交易的公告》。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事章有春、章有虎、唐伟、俞富灿回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0弃权，4票回避表决。

三、审议通过《关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易的议案》

董事会认为本次关联交易是公司正常经营行为，与韩国参股公司——浦项中泰空气解决方案股份公司的装置买卖合同是双方在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场情况，不存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情况。公司董事会审议该议案时，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

《中泰股份关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易的公告》具体内容详

见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2024年8月，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期归属条件

成就并已上市流通，本次归属的第二类限制性股票上市流通数量178.74万股，归属后公司总股本由383925600股增加到385713000股，根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》的规定，需按照最新的股本对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》修订案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年11月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

六、备查文件

1、中泰股份第五届董事会第十一次会议决议

2、中泰股份第五届董事会独立董事第三次专门会议决议

3、中泰股份第五届董事会审计委员会第四次会议决议特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2024年10月23日