蓝思科技:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300433证券简称：蓝思科技公告编号：临2025-030

蓝思科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三

次会议审议通过，决定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三

次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场召开日期和时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30。

网络投票日期和时间：2025年4月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日9:15-15:00。

15、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025年4月14日（星期一）。

7、出席对象：

（1）2025年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会议室。

9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布

的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。

二、会议审议事项本次会议审议的事项由公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三

次会议审议通过后提交，具体如下：

备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提案

100√（本次会议所有提案均为非累积投票提案）

1.00关于《2024年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案√

24.00关于2024年度财务决算的议案√

5.00关于《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案√

关于公司2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会

6.00√

决定2025年中期利润分配方案的议案

7.00关于续聘2025年度外部审计机构的议案√

8.00关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案√

9.00关于公司监事2025年度薪酬方案的议案√

10.00关于为子公司提供担保的议案√

注：1、以上提案的具体内容详见公司于2025年3月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的相关公告或文件。

2、提案10为特别决议事项，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

3、公司报告期内的现任独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明原件及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的

3营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）原件、法定代表人证

明原件办理登记手续。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2025年4月18日13:30至14:25。

联系地址：长沙县黄花镇漓湘东路319号蓝思科技办公大楼一楼VIP会议室。

联系人：周天舒。

联系电话：0731-83285699。

传真号码：0731-83285010。

电子邮箱：lsgf@hnlens.com。

3、现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、附件

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二○二五年三月二十八日

4附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350433；

2、投票简称：“蓝思投票”；

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给每位候选人的选举票数。公司股东应当

以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

…………合计不超过该股东拥有的选举票数

（3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×候选非独立

董事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非独立董事人

5数（差额选举）

股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×候选独立董

事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选独立董事人数（差额选举）

股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举非职工代表监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选非职工代

表监事人数（等额选举）或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非职工代表

监事人数（差额选举）

股东可以将所拥有的选举票数在非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，

下午13:00—15:00；

62、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“蓝思科技股份有限公司2024年年度股东大会”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；